新风光电子科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　证券代码：688663           证券简称：新风光         公告编号：2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》和《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

　　本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　本次修订章程事宜尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新风光电子科技股份有限公司章程》。

　　二、 部分治理制度的修订情况

　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体明细如下：

　　1、 修订股东大会议议事规则

　　2、 修订董事会议事规则

　　3、 修订监事会议事规则

　　上述修订的治理制度中，《股东大会议议事规则》《董事会议事规则》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，《监事会议事规则》已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，上述制度尚需提交公司股东会审议。本次修订后的制度将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　新风光电子科技股份有限公司董事会

　　2024年8月23日