确成硅化学股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告

　　证券代码：605183        证券简称：确成股份       公告编号：2024-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号—化工的要求，现将2024年第二季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2024年第二季度：二氧化硅产品平均价格较上季度上升了0.50%，较上年同期上升了2.34%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2024年第二季度：纯碱采购价格较上季度下降了10.20%，较上年同期下降了22.95%；石英砂采购价格较上季度上升了0.99%，较上年同期下降了5.37%；硫磺采购价格较上季度上升了5.25%，较上年同期上升了3.62%。

　　三、其它情况说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：605183        证券简称：确成股份     公告编号：2024-049

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　及利润分配政策相关条款

　　并修订相关内控制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及利润分配政策相关条款的议案》《关于修订公司部分内控制度的议案》《关于修订监事会议事规则的议案》。现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订情况公告如下：

　　一、 变更注册资本的情况

　　2024年5 月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟将 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期已获授但未解除限售的限制性股票 1,513,755 股回购注销。截至目前，公司已完成注销登记，公司注册资本由417,396,900股变更为415,883,145股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-043）

　　二、 《公司章程》及利润分配政策相关条款的修订情况

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及利润分配政策相关条款进行了系统性的梳理与修订。

　　除上述修订外，《公司章程》还调整了部分文字内容表达，包括将“股东大会”调整为“股东会”、“总额”调整为“总数”等不影响条款含义的字词修订，除此之外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行。

　　公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、 相关内控制度的修订情况

　　上述制度中，除《董事会秘书工作细则》和《总经理工作细则》外，其他制度尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份      公告编号：2024-048

　　确成硅化学股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币75,883,035.85元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。

　　截止2020年12月1日，本公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为700,598,992.50元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77元后，将剩余募集资金645,742,388.73元汇入公司募集资金账户，上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。

　　根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

　　单位：人民币万元

　　截至 2024 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 34,694.01万元。募集资金具体使用情况：

　　金额单位：人民币元

　　截至 2024年 6 月 30 日止，募集资金账户余额：

　　金额单位：人民币元

　　注：除上述募集资金账户，公司本次使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款22,500万元，券商本金保障型收益凭证6,000万元,合计募集资金余额329,739,863.62元。具体情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司开设了募集资金专用账户，符合现行中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定。 IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年12月21 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

　　2022年12月19日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

　　2023年12月19日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 36,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2024年06月30日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款22,500.00万元，券商本金保障型收益凭证6,000.00万元,合计使用闲置资金28,500万元，2024年上半年闲置资金用于现金管理取得的收益合计592.47万元：

　　截至 2024年06月30 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金的其他使用情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　（一）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让及置换情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

　　特此公告。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：确成硅化学股份有限公司　　                                                                     2024年半年度                                                                            单位：人民币万元

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2024-045

　　确成硅化学股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2024年8月12日以邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

　　会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《2024年半年度报告正文及摘要》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　根据 2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司监事会

　　2024年8月23日