浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议 公告

　　证券代码：603237         证券简称：五芳斋         公告编号：2024-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2024年8月22日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事1人）。

　　会议由董事长厉建平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　同意将“五芳斋三期智能食品车间建设项目”募集资金专户中的全部剩余资金，变更为用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”，并同意向新项目实施主体增资以实施募投项目。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构浙商证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙商证券股份有限公司关于浙江五芳斋实业股份有限公司变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于董事会战略发展委员会更名并制定〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

　　为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，同时进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，同意将董事会战略发展委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，原《董事会专门委员会议事规则》废止，另行制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于董事会审计委员会更名并制定〈董事会审计与合规委员会工作细则〉的议案》

　　为进一步强化公司风险防范能力，完善公司内部控制程序，完善公司治理体系，提高公司决策能力和治理水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，同意将董事会审计委员会更名为董事会审计与合规委员会，原《董事会专门委员会议事规则》废止，另行制定《董事会审计与合规委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九） 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　（一） 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；

　　（二） 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　（三） 浙商证券股份有限公司关于浙江五芳斋实业股份有限公司变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：603237         证券简称：五芳斋         公告编号：2024-047

　　浙江五芳斋实业股份有限公司

　　关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 背景和目的

　　浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”或“五芳斋”）于2022年8月31日在上海证券交易所挂牌上市交易，为感谢股东对五芳斋的支持与厚爱，同时便于股东更好地了解公司“五芳斋”品牌，时值五芳斋上市两周年之际，公司决定向股东赠送公司五芳轻月轻甜糯月中秋糕点礼盒产品，并向股东征集对公司发展和公司产品的意见或建议。

　　二、 审议情况

　　根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审议。

　　三、 赠送对象及赠送物品

　　截至2024年7月5日（公司2023年年度权益分派股权登记日）下午15:00 交易结束，当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份1000 股（含）以上的股东，每位股东可以申领公司免费赠送的“五芳轻月”轻甜糯月中秋糕点礼盒一盒。

　　四、 具体实施方案

　　1、 申领起止时间：

　　2024年8月31日8:00至2024年9月10日24：00。

　　若超过2024年9月10日24：00时未进行本次活动申领登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。

　　2、 申领方式：

　　（1）自然人股东可于2024年8月31日8:00起，使用微信扫描下方二维码，进入“五芳斋上市2周年股东回馈礼”页面确认股东身份信息并填写收货地址相关信息。

　　（2）非自然人股东在活动期内的工作时间，发送邮件至投资者邮箱wfz1921@wufangzhai.com，提交相关信息认证股东身份后，即可参与本次活动。

　　3、 股东身份确认

　　公司将根据股东提交的申领信息，核实股东是否为公司截至2024年7月5日下午15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份1000 股（含）以上的股东。

　　4、 产品的配送

　　经核实确认为公司股东后，公司将根据股东提交的地址通过邮寄、快递等方式送达各位申领股东。

　　5、 股东意见收集

　　股东对公司发展或公司产品有任何意见或建议，欢迎通过投资者邮箱wfz1921@wufangzhai.com向公司反馈。公司将汇总股东的反馈意见，并根据股东的合理化建议进行改进。

　　五、 活动咨询方式

　　1、 投资者电话（活动咨询）：0573-8208 3117

　　2、 客服热线（物流及售后等问题）：18067017783

　　以上电话咨询时间为工作日上午9:00-11:30，下午13:00-17:30。

　　3、 投资者邮箱（股东认证及登记）：wfz1921@wufangzhai.com

　　4、 公司股东也可以通过公司官方网站（www.wufangzhai.com），查阅具体的活动方案。

　　六、 风险提示

　　本次活动仅作为对投资者长期以来对公司的关注与支持的答谢，不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：603237          证券简称：五芳斋        公告编号：2024-042

　　浙江五芳斋实业股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2024年8月22日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　会议由监事会主席胡建民主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目，是根据公司发展规划及项目建设情况，结合公司自身条件进行综合审慎评估后作出的决定，有利于提高募集资金使用效率。同时，本次变更募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目事项履行了必要的审议、核查程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的事项，并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

　　2024年8月23日