兰州兰石重型装备股份有限公司 关于修订公司《章程》及相关制度的公告

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2024-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理制度体系，根据《公司法（2023年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规的最新规定，并结合兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 “公司”）实际情况，对公司《章程》相关条款进行了修订完善，并相应修订了公司《章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中相关条款。具体修订情况如下：

　　一、公司《章程》修订对照表

　　除上述条款修订外，公司《章程》全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。原公司《章程》其他条款内容不变，各条款序号作相应调整顺延。

　　二、股东会议事规则修订对照表

　　除上述修订内容外，公司《股东会议事规则》全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。原公司《股东会议事规则》其他条款内容不变。

　　三、董事会议事规则修订对照表

　　除上述修订内容外，公司《董事会议事规则》全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。原公司《董事会议事规则》其他条款内容不变。

　　四、监事会议事规则修订对照表

　　除上述修订内容外，公司《监事会议事规则》全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。原公司《监事会议事规则》其他条款内容不变。

　　根据公司《章程》及附件相关条款的修订情况，公司一并对《兰石重装董事会战略委员会议事规则》相关条款进行了修订。修订后的公司《章程》及相关制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度。

　　本次公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订已经公司 2024年8月22日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年8月23日