力帆科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601777          证券简称：力帆科技        公告编号：临2024-053

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年8月23日（星期五）在公司11楼会议室以现场方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年8月13日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　审核意见：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年半年度经营成果和财务状况等事项；在提出本意见之前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司监事会

　　2024年8月24日

　　报备文件

　　公司第六届监事会第四次会议决议

　　证券代码：601777         证券简称：力帆科技       公告编号：临2024-051

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年8月23日（星期五）在公司11楼会议室以现场方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年8月13日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周宗成先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司2024年半年度计提资产减值准备4,656.82万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-052）。

　　（二） 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　公司2024年半年度报告已经董事会审计委员会事前审议并全票通过。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　报备文件

　　1. 公司第六届董事会第五次会议决议

　　2. 公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议

　　证券代码：601777         证券简称：力帆科技       公告编号：临2024-052

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2024年6月30日的资产进行全面清查，对合并范围内存在减值迹象的资产进行减值测试，计算可回收金额，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提减值准备。2024年半年度公司对各项资产共计提减值4,656.82万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（一）信用减值损失726.79万元

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的规定，对应收账款、其他应收款等各项应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计提预期信用减值损失。2024年半年度，由于部分应收款项金额和账龄发生变化，公司计提信用减值损失726.79万元，其中计提应收账款坏账损失587.65万元，计提其他应收款坏账损失139.14万元。

　　（二）存货跌价准备3,930.03万元

　　公司根据《企业会计准则第1号—存货》规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格等因素确定存货可变现净值，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，2024年半年度计提减值准备3,930.03万元。

　　二、审议情况

　　上述计提资产减值准备事项已经公司2024年8月23日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年半年度计提资产减值准备4,656.82万元，减少公司2024年半年度利润总额4,656.82万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观、公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　公司代码：601777                      　　　　　　　　         　公司简称：力帆科技

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：周宗成

　　董事会批准报送日期：2024年8月23日