重庆正川医药包装材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603976        证券简称：正川股份        公告编号：2024-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月9日 15点00分

　　召开地点：重庆市北碚区京东方大道357号正川永成研发楼三楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月9日

　　至2024年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2024年8月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

　　（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。

　　（三）异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

　　（四）登记地点：重庆市北碚区京东方大道357号正川永成研发楼三楼会议室。

　　（五）登记时间：2024年9月6日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　六、 其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）请出席股东大会人员详阅会议登记方法，务必携带相关证件出席会议。

　　（三）联系人：顾婷

　　联系电话：023-68349898     传真：023-68349866

　　邮政编码：400700           邮箱：zczq@cqzcjt.com

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　《重庆正川医药包装材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2024-037

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于2024年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度利润分配预案：A股每10股派发现金红利1.00元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为44,379,764.42元，母公司实现净利润11,537,568.37元。截至2024年6月30日，公司可供分配利润为213,768,547.13元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了提高投资者回报，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，经公司董事会决议，公司2024年半年度利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本151,202,039股，以此计算合计拟派发现金红利15,120,203.90 元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.07%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年8月23日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年8月23日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2024年半年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2024-036

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年6月30日的各项资产进行了全面清查，对资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。

　　经测算，公司对2024年半年度期末资产计提各项资产减值准备合计为781.05万元，明细如下：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）坏账准备计提情况

　　1、对于应收账款，若存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。2024年半年度计提应收账款坏账准备406.89万元。

　　2、对于收到的承兑汇票，区分银行承兑汇票、商业承兑汇票票据类型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2024年半年度计提应收票据坏账准备-4.10万元。

　　3、对于其他应收款，公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。2024年半年度计提其他应收款坏账准备-22.67万元。

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2024年半年度，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。2024年半年度计提存货跌价坏账准备400.93万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次共计提资产减值准备781.05万元，相应减少公司2024年半年度利润总额781.05万元（未经审计）。

　　公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　四、董事会、监事会和审计委员会意见

　　（一）审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备事项是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，资产减值准备计提依据充分，能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

　　（二）董事会意见

　　公司基于谨慎原则，依据相关会计政策和公司资产实际情况，针对公司2024半年度末资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　（三）监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、其他说明

　　本次计提减值数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2024-035

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等相关法律法规的规定，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕198号），公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券4,050,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金40,500.00万元，扣除承销和保荐费用452.83万元（不含增值税）后的募集资金为40,047.17万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用131.08万元（不含增值税）及预付承销和保荐费用113.21万元后，公司本次募集资金净额为39,802.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕8-10号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金使用与结余情况具体如下：

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及募投项目实施主体重庆正川永成医药材料有限公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月17日与重庆银行股份有限公司北碚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定使用募集资金。

　　（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题

　　截至2024年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下（未经审计）：

　　金额单位：人民币万元

　　《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　2021年6月23日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金4,786.96万元，其中中硼硅药用玻璃生产项目4,565.43万元，中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目221.53万元。独立董事、监事会发表了明确同意该事项的意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意该事项的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了天健审[2021]8-265号《关于重庆正川医药包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年6月4日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币2,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2024年6月28日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意对“中硼硅药用玻璃生产项目”进行结项，并将“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期由2024年6月30日延期至2027年6月30日。“中硼硅药用玻璃生产项目”已于2024年6月30日前达到预定可使用状态。该项目承诺投入募集资金36,802.88万元，截至2024年6月30日已累计投入37,787.26万元，节余募集资金0.00万元。但前期支付进口设备信用保证金待实际支付设备款后会转回余额约200万元，后续公司将该余额用于支付中硼硅药用玻璃生产项目相关设备的质保金等尾款。待募集资金账户全部结清后，届时公司将办理募集资金专用账户注销手续。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　截至2024年6月30日

　　编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司                                                                             

　　单位：人民币万元

　　公司代码：603976                             　　　　　　　　　　公司简称：正川股份

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会决议，公司2024年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本151,202,039股，以此计算合计拟派发现金红利15,120,203.90元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.07%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2024-034

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十一次会议的通知。会议于2024年8月23日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

　　本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

　　监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年半年度的财务及经营状况。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　报告期内，公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

　　3、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

　　4、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2024-033

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十七次会议的通知。会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

　　公司2024年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年半年度的财务及经营状况。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　报告期内，公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　3、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

　　公司基于谨慎原则，依据相关会计政策和公司资产实际情况，针对公司2024半年度末资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　4、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了提高投资者回报，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，经公司董事会决议，公司2024年半年度利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本151,202,039股，以此计算合计拟派发现金红利15,120,203.90 元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.07%。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于2024年9月9日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2024年8月24日