福建睿能科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的 提示性公告

　　证券代码：603933           证券简称：睿能科技         公告编号：2024-064

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度相关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准备）的最终会计处理及对公司2024年年度利润的影响以年度审计结果为准。

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2024年6月30日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2024年半年度计提资产减值准备（含信用减值准备）2,511.34万元，具体情况如下：

　　单位：人民币  元

　　二、关于本次计提资产减值准备的说明

　　（一）应收票据减值损失计提-10.95万元

　　对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，未计提损失准备；所持有的商业承兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。

　　2024年半年度公司应收票据减值损失转回10.95万元，主要系2024年6月末商业承兑汇票余额减少所致。

　　（二）应收账款减值损失计提912.87万元

　　对于应收账款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为并表内关联方组合的应收账款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的应收账款，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　2024年半年度公司按照上述预期信用损失模型计提应收账款减值损失912.87万元，主要系针织及缝制设备电控系统业务增长，相应的应收账款余额增加，从而计提坏账准备所致。

　　（三）其他应收款减值损失计提66.87万元

　　公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为对并表内关联方组合的其他应收款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的其他应收款，公司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即对于其他应收款，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提减值损失。

　　2024年半年度公司按照上述模型计提其他应收款减值损失66.87万元，主要系本期应收保证金及其他应收款项增加所致。

　　（四）存货跌价损失计提1,542.55万元

　　期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　1、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　2、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

　　2024年半年度公司按照上述模型，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素，计提存货跌价损失1,542.55万元，主要系IC分销业务前期电子元器件供应短缺导致备货周期延长，公司为降低电子元器件行情波动风险，备货相应增加；其中有部分备货后续销售缓慢，导致库龄增加，从而计提跌价准备增加所致。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年半年度计提资产减值准备金额共计2,511.34万元，将减少公司2024年半年度利润总额2,511.34万元。本次计提资产减值准备（含信用减值准备）未经会计师事务所审计，对公司2024年年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技         公告编号：2024-063

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资用于工业自动化生产基地建设项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资对象：全资子公司嘉兴睿能电气有限公司（以下简称“嘉兴睿能”）

　　●增资金额：人民币15,000万元

　　●相关风险提示：本项目尚处于前期准备工作阶段，已通过前期投入正在实施智能标杆工厂规划项目咨询设计、建设图纸设计、勘探工程等。本次增资主要用于厂房建设、设备采购等，预计短期内不会对福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）产生业绩贡献。敬请投资者注意投资风险。

　　本项目建设需要一个合理的实施周期，公司已于2024年3月取得土地使用权，初步预计2024年9月开工建设，2026年9月竣工投产。公司将根据本项目具体进度需求以及公司财务状况，分期投入资金，合理安排资金使用，加强内部控制，严格控制项目进度和费用支出，最终以实际建设情况为准。敬请投资者注意投资风险。

　　一、本次增资概述

　　基于公司工业自动化业务的发展规划，公司拟在嘉兴南湖高新技术产业园，投资建设工业自动化生产基地，主要从事变频器和伺服电机的研发和生产。该项目计划总投资人民币5亿元。公司已成立全资子公司嘉兴睿能电气有限公司（以下简称“嘉兴睿能”）负责实施和运营该工业自动化生产项目。2024年3月，嘉兴睿能竞拍取得浙江省嘉兴市2024南-007号工业用地的土地使用权。具体内容详见2023年12月19日、2024年4月27日对外披露的《公司关于签订＜工业自动化生产项目投资协议书＞的意向性公告》及《公司2024年第一季度报告》。

　　2024年8月23日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资的议案》，同意公司以自有资金人民币15,000万元对全资子公司嘉兴睿能进行增资，用于工业自动化生产基地建设项目，主要从事变频器和伺服电机的研发和生产，并同意授权公司管理层办理相关事项。本次增资完成后，全资子公司嘉兴睿能的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币20,000万元，仍为公司全资子公司。

　　本次增资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　1、名称：嘉兴睿能电气有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330402MADBTJKY6E

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资

　　4、注册资本：人民币5,000万元

　　5、法定代表人：蓝李春

　　6、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇凌公塘路3556号10号楼210-7

　　7、营业期限：2024年3月6日至无固定期限

　　8、经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

　　9、与公司关系：公司全资子公司

　　三、本次增资对公司的影响

　　工业自动化业务是公司的战略业务之一。公司的工控产品已覆盖工控系统的“控制层、驱动层和执行层”，主要包括伺服电机、伺服驱动器、变频器、软起动器、可编程逻辑控制器PLC、人机界面HMI、工业物联网IOT等。这些产品是工业自动化领域的核心部分。公司的下游客户主要分布在机器人、3C电子、锂电、纺织机械、机床、印刷包装机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等行业。

　　本次增资是公司继续加强既定战略发展的投入，是公司根据经营计划、财务状况等情况，持续推进嘉兴睿能工业自动化生产基地建设项目，确保项目在建设过程中各项工作的顺利进行，包括厂房建设、设备采购、安装调试以及人员培训等各个环节；确保项目资金链的稳定，避免潜在风险，为项目的顺利实施提供坚实的后盾。

　　本次增资完成后，嘉兴睿能仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。

　　四、风险提示

　　（一）本项目建设涉及项目报批（包括环评、能评、消防、安全生产等）、建设施工等有关审批手续，还需获得有关主管部门批准及备案，可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　（二）本项目尚未经过详尽的可行性研究论证，未对公司未来业绩进行预测及承诺，预计当年及短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司将根据经营计划、资金情况等分步实施。

　　（三）本项目在实施过程中，会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，面临一定的经营风险、管理风险、效益不及预期风险。

　　（四）本项目尚处于前期准备工作阶段，已通过前期投入正在实施智能标杆工厂规划项目咨询设计、建设图纸设计、勘探工程等。本次增资主要用于厂房建设、设备采购等，预计短期内不会对公司产生业绩贡献。敬请投资者注意投资风险。

　　（五）本项目建设需要一个合理的实施周期，公司已于2024年3月取得土地使用权，初步预计2024年9月开工建设，2026年9月竣工投产。公司将根据本项目具体进度需求以及公司财务状况，分期投入资金，合理安排资金使用，加强内部控制，严格控制项目进度和费用支出，最终以实际建设情况为准。敬请投资者注意投资风险。

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对本项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　五、前期累计未达到披露标准的交易事项

　　除本次对外投资外，最近十二个月内，未对外披露的投资总额为人民币7,669.67万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的净资产128,214.33万元的5.98%。具体情况如下：

　　注：上述表格中数据以2024年2月2日港币对人民币汇率0.90805折算。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　2024年8月24日

　　证券代码：603933         证券简称：睿能科技        公告编号：2024-062

　　福建睿能科技股份有限公司2024年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本专项报告经2024年8月23日召开的公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。

　　●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　本次首发募集资金净额使用情况如下：              单位：人民币  万元

　　注：①上述“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”、“收购奇电电气100%股权项目”和“变更后尚未指定用途的募集资金”是经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过后，由原“分销业务募投项目”对应的募集资金变更投资的项目及变更后尚未指定用途的募集资金。

　　②“对应募投项目资金的利息及理财收益”是经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后，将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益用于对应所属募投项目。

　　③“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额是银行询证函费用和汇款手续费。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理。

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、2024年半年度，利息收入及理财产品收益383.79万元（含税）。截至2024年6月30日，累计利息收入及理财产品收益6,855.44万元（含税），含针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益用于对应所属募投项目的金额2,828.76万元。

　　2、2024年半年度，实际使用募集资金2,049.91万元。截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额14,142.79万元（含利息收入及理财产品收益）。

　　2024年半年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2017年7月31日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为527.62万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字G-019号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为485.31万元。2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于2017年8月11日对外发布公告并已完成上述置换事项。

　　（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和股东大会审议通过。公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至2024年6月30日，累计取得理财产品收益人民币5,908.78万元（含税）。

　　截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品余额0.00万元，到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　2024年4月26日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）制造业务募投项目变更情况

　　2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召开的公司2017年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日对外发布公告并已完成上述项目。

　　（二）分销业务的终止及变更情况

　　公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；15,000.00万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”；仍有剩余募集资金1,379.54万元。

　　2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，同意终止实施“分销业务募投项目”并变更侧重用于发展制造业务，同时同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。2019年9月已完成上述增资事项。

　　2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会，同意将已终止实施的“分销业务募投项目”的部分募集资金人民币15,000.00万元，变更用于“收购奇电电气100%股权项目”。截至2024年6月30日，公司已支付“收购奇电电气100%股权项目”第一期、第二期及第三期股权交易价款共11,400.00万元，第四期（最后一期）股权交易价款已支付了部分款项1,595.34万元，剩余2,004.66万元仍存放在公司募集资金专户中，将视2024年度和2025年度期间应收账款回收情况，每个季度结算支付。

　　上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和2021年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注①：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。“针织横机电脑控制系统生产建设项目”和“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的“调整后投资总额”与“截至期末承诺投入金额”的差异为：该专户取得的利息及理财收益2,828.76万元（含税）用于所属募投项目建设产生。

　　注②：“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为：收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润。

　　注③：“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　注①：“截至期末计划累计投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的“变更后项目拟投入募集资金总额”与“截至期末计划累计投入金额”的差异为：该专户取得的利息及理财收益673.37（含税）用于所属募投项目建设产生。

　　注②：“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为：收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润。

　　注③：“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

　　证券代码：603933        证券简称：睿能科技        公告编号：2024-060

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年8月13日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2024年8月23日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司及其子公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《公司2024年中期现金分红的事项》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：本次公司2024年中期利润分配方案的事项，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司2024年中期利润分配方案的事项。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2024年中期利润分配方案公告》。

　　三、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司监事会

　　2024年8月24日

　　公司代码：603933                                        公司简称：睿能科技

　　福建睿能科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，以此计算合计拟派发现金红利人民币6,226,337.25元（含税）。2024年中期利润分配占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为12.00%。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技         公告编号：2024-061

　　福建睿能科技股份有限公司

　　2024年中期利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：A股每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体内容将在权益分派实施公告中明确。

　　●如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、2024年中期利润分配方案内容

　　按照《企业会计准则》，2024年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润51,900,946.63元，母公司实现净利润49,304,855.42元。截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润558,592,936.49元、母公司未分配利润258,961,699.00元。

　　截至2023年12月31日母公司未分配利润230,679,801.08元，扣除2023年年度利润分配现金分红21,022,957.50元（含税），截至2024年6月30日，2023年年末可供股东分配的利润为209,656,843.58元。

　　综合考虑公司可供分配利润金额，公司董事会决议，2024年中期利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，以此计算合计拟派发现金红利人民币6,226,337.25元（含税）。2024年中期利润分配占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为12.00%。

　　如果在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日之间，公司因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　四、公司履行的决策程序

　　2024年8月23日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过《公司2024年中期现金分红的事项》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2024年4月16日召开的公司2023年年度股东大会审议通过《＜公司2023年年度利润分配预案＞及2024年中期现金分红的事项》，同意公司2024年中期现金分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的60%。本次公司2024年中期利润分配方案的事项，已经公司2023年年度股东大会批准授权董事会，无须再次提交公司股东大会审议。

　　公司董事会根据公司2023年年度股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》规定的利润分配政策。

　　公司监事会核查后，发表意见如下：本次公司2024年中期利润分配方案的事项，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司2024年中期利润分配方案的事项。

　　五、相关风险提示

　　本次公司2024年中期利润分配方案与公司现时和未来的业务发展规划相适应，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，不会对公司每股收益、现金流量及正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技         公告编号：2024-059

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年8月13日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2024年8月23日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会及其董事保证公司2024年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《公司2024年中期现金分红的事项》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2024年中期利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，以此计算合计拟派发现金红利人民币6,226,337.25元（含税）。2024年中期利润分配占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为12.00%。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2024年中期利润分配方案公告》。

　　三、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　四、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会同意制定《公司会计师事务所选聘制度》。

　　本次制定的《福建睿能科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024年8月）自公司董事会审议通过之日起生效施行。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《福建睿能科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024年8月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　五、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会同意公司以自有资金人民币15,000万元对全资子公司嘉兴睿能电气有限公司（以下简称“嘉兴睿能”）进行增资，用于工业自动化生产基地建设项目，主要从事变频器和伺服电机的研发和生产，并同意授权公司管理层办理相关事项。

　　本次增资完成后，全资子公司嘉兴睿能的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币20,000万元，仍为公司全资子公司。

　　本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资用于工业自动化生产基地建设项目的议案》。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年8月24日