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北京神舟航天软件技术股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  证券代码:688562         证券简称:航天软件       公告编号:2024-025

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会将于2024年8月25日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在换届选举工作完成前,公司第一届董事会、第一届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  北京神舟航天软件技术股份有限公司

  董事会

  2024年8月24日

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