国能日新科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：301162               证券简称：国能日新                      公告编号：2024-127

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是R 否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）2024年度非公开发行股票事项

　　1、2024年1月23日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司实际控制人雍正先生拟以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过41,026.12万元（含本数）。募集资金用途为“微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目”、“新能源数智一体化研发平台建设项目”及补充流动资金。上述事项详见公司于2024年1月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。

　　2、2024年2月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了与2024年度向特定对象发行A股股票事项相关的议案。上述事项详见公司于2024年2月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。

　　（二）控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划

　　公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理雍正先生；实际控制人之一致行动人、董事丁江伟先生；董事会秘书赵楠女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自公司公告披露之日起的6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币1,080万元，不高于人民币2,160万元。上述事项详见公司于2024年2月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划的公告》。

　　（三）公司董事、监事、高管换届事项

　　鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议，分别审议通过了公司董事会、监事会换届选举暨提名董事会非独立董事候选人、独立董事候选人以及提名监事会非职工代表监事候选人等相关议案。公司于2024年5月6日召开2023年年度股东大会、职工代表大会，分别选举产生第三届董事会、监事会成员。此外公司还于同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表等相关议案。至此，公司顺利完成第三届董事、监事和高管的换届工作。上述事项详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。

　　证券代码：301162         证券简称：国能日新          公告编号：2024-125

　　国能日新科技股份有限公司

　　2024年半年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于＜2024年半年度报告＞全文及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司2024年半年度的经营情况、财务状况，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！

　　特此公告。

　　国能日新科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月24日