浙江金沃精工股份有限公司关于修订 《公司章程》并办理工商备案登记的公告

　　证券代码：300984证券简称：金沃股份       公告编号：2024-057

　　债券代码：123163          债券简称：金沃转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请授权公司董事长或其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

　　二、 备查文件

　　第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2024年8月23日