上海良信电器股份有限公司 关于制定《重大事项内部报告制度》的公告

　　证券代码：002706            证券简称：良信股份            公告编号：2024-071

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第六届董事会二十三次会议，审议通过了《关于制定＜重大事项内部报告制度＞的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，为进一步规范公司重大事项内部报告工作，促进规范运作，公司制定《重大事项内部报告制度》，根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

　　《重大事项内部报告制度》全文内容详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：002706          证券简称：良信股份         公告编号：2024-072

　　上海良信电器股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30

　　网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年9月5日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2024年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　（1）上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见2024年8月24日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　（2）上述议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　特别提示：提案1.00、2.00、3.00采用累积投票表决方式，应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

　　2、登记时间：2024年9月9日，9:00-11:30,13:00-16:30。

　　3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室；

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室

　　邮编：201206

　　联系人：王锐

　　电话：021-68586632

　　传真：021-58073019

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月24日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：362706；投票简称：良信投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月10日的9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　上海良信电器股份有限公司：

　　本人/本公司/本机构            （委托人）现为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”）股东，兹全权委托          先生/女士（身份证号                ）代理本人/本公司/本机构出席良信股份2024年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

　　注：1.上述提案1.00、2.00、3.00采用累积投票制进行选举，具体情况如下：

　　提案1.00：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案2.00：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案3.00：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.上述除提案1.00、2.00、3.00之外的其他所有提案均为非累积投票提案，请根据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人深圳股票帐户卡号码：                 委托人持股数：

　　受托人签名：                                            受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　注：委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　证券代码：002706        证券简称：良信股份        公告编号：2024-063

　　上海良信电器股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

　　财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

　　解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1、对外投资成立控股子公司暨关联交易

　　公司于2024年3月7日召开的第六届董事会第十八次会议，以同意4票（关联董事任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、乔嗣健回避表决），反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

　　为持续推进智能配电及其关键技术的研究开发并推动研究成果产业化，公司拟与上海逐永企业管理合伙企业（有限合伙）、上海逐同企业管理合伙企业（有限合伙）、上海逐智企业管理合伙企业（有限合伙）拟共同出资设立良云智慧能源（广东）有限公司。合资公司注册资本暂定为5,000.00万元，其中公司出资2,600.00万元，持股比例52%，合资公司将纳入合并报表范围。具体内容详见巨潮资讯网《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2024-011）。

　　2、对外投资设立全资子公司的事项

　　基于公司业务规划和经营发展的需要，为加强公司海外市场竞争力，强化区域战略布局，公司以自有资金一万美元投资设立全资子公司良信電器（香港）有限公司，并取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体内容详见公司于2024年4月11日发布于巨潮资讯网的《关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2024-026）。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事长：任思龙

　　2024年8月24日

　　证券代码：002706           证券简称：良信股份           公告编号： 2024-061

　　上海良信电器股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2024年8月23日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2024年8月20日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

　　《2024年半年度报告及其摘要》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《公司2024半年度募集资金存放与使用专项报告》

　　《公司2024半年度募集资金存放与使用专项报告》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第六届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　表决情况如下：

　　1.同意提名任思龙先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.同意提名樊剑军先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3.同意提名陈平先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.同意提名丁发晖先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　5.同意提名乔嗣健先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　6.同意提名何斌先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　上述非独立董事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《关于公司董事会换届选举的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第六届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》、和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名李传轩先生、纽春萍女士、万如平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　表决情况如下：

　　1. 同意提名李传轩先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.同意提名纽春萍女士为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3.同意提名万如平先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。李传轩先生、万如平先生均已取得独立董事资格证书；其中，万如平先生为会计专业人士。截至本公告发布之日，纽春萍女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，纽春萍女士承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司第六届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《关于公司董事会换届选举的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、 审议通过《关于为子公司提供2024年度担保额度预计的议案》

　　《关于为子公司提供2024年度担保额度预计的议案》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、 审议通过《关于制定＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　《关于制定＜重大事项内部报告制度＞的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议；

　　特此公告!                                

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：002706            证券简称：良信股份             公告编号： 2024-062

　　上海良信电器股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年8月23日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年半年度报告及其摘要》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：该专项报告与公司2024年半年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　《公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：“智能型低压电器研发及制造基地项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，是公司未来的主要生产基地，以满足客户及市场需求，该项目已在前期经过充分的可行性论证，项目的可行性未发生重大不利变化。智能型低压电器产能建设及实施周期较长，公司根据行业发展、市场情况、客户需求及产品技术路线等进行前瞻性产能规划及分阶段建设，并根据实际情况动态调整。目前该募投项目第一阶段产能已经顺利投产，运转良好，因近年来低压电器行业发展趋势发生变化，为更好满足下游市场需求，提升产品竞争力，公司基于低压电器行业发展趋势、综合考虑宏观经济、市场环境、工艺技术更新、装备自动化水平提升等多方面因素，为确保募投项目建设先进性、经济性、适用性以及长效性，动态调整相关产线设备及投资节奏，因此该募投项目的完全达到可使用状态将有所延后。这是公司结合实际经营需要，合理调整项目实施进度，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。

　　《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名和审核，监事会同意提名吴煜先生、金建芳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东 大会通过之日起三年。

　　《关于监事会换届选举的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供2024年度担保额度预计的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次为全资子公司提供担保额度预计有助于解决全资子公司业务发展资金需求，促进全资子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月24日