浪潮电子信息产业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：000977                证券简称：浪潮信息                公告编号：2024-027

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　法定代表人：彭震

　　二○二四年八月

　　证券代码：000977          证券简称：浪潮信息        公告编号：2024-026

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第八次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8月21日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、公司2024年半年度报告及摘要

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二、关于聘任公司董事会秘书的议案（详见公告编号为2024-028号的“关于聘任公司董事会秘书的公告”）

　　同意聘任许燕燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十三日

　　证券代码：000977         证券简称：浪潮信息        公告编号：2024-028

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任许燕燕女士为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　许燕燕女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定（许燕燕女士简历及联系方式请见附件）。自本公告披露之日起，公司董事长彭震先生将不再代行董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　〇二四年八月二十三日

　　附件（许燕燕女士个人简历及联系方式如下）：

　　简历：

　　许燕燕女士，1981年生，管理学学士，注册会计师，现任公司财务负责人。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　联系方式：

　　电话：0531-85106229

　　传真：0531-87176000转6222

　　电子邮箱：000977@ieisystem.com

　　联系地址：山东省济南市高新区草山岭南路801号