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深圳市名家汇科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

  证券代码:300506                证券简称:*ST名家                公告编号:2024-084

  

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用R 不适用

  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 R不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用R 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是R 否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用 R不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用 R不适用

  公司是否具有表决权差异安排

  □是R 否

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用R 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用R 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 R不适用

  三、重要事项

  

  

  证券代码:300506           证券简称:*ST名家         公告编号:2024-082

  深圳市名家汇科技股份有限公司

  第四届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议通知于2024年8月12日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2024年8月23日(星期五)在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,董事李太权、范智泉、李海荣及独立董事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。

  会议由董事长程宗玉主持,监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

  董事会认为:公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2024年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》全文及摘要。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  董事会认为:公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

  本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第三十七次会议决议;

  2、第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  深圳市名家汇科技股份有限公司

  董 事 会

  2024年8月24日

  

  证券代码:300506            证券简称:*ST名家        公告编号:2024-083

  深圳市名家汇科技股份有限公司

  第四届监事会第三十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次会议通知于2024年8月12日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2024年8月23日(星期五)在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中:监事杨伟坚以通讯方式出席。

  会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

  监事会认为:公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》全文及摘要。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  监事会认为:公司2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整,公司募集资金使用与管理不存在重大违法、违规情形。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  《第四届监事会第三十次会议决议》

  特此公告。

  深圳市名家汇科技股份有限公司监事会

  2024年8月24日

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