北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

　　证券代码：603267        证券简称：鸿远电子     公告编号：临2024-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现将有关内容公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　鉴于公司拟将2021年回购方案和2022年回购方案的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年已回购的335,066股和2022年已回购的429,642股，合计764,708股进行注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司注册资本将由人民币23,184.56万元变更为人民币23,108.0892万元；公司股份总数由23,184.56万股变更为23,108.0892万股。

　　二、修订《公司章程》及办理工商变更登记情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等法律法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

　　除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2024 年8月24日