上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603012         证券简称：创力集团       公告编号：2024-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年8月23日召开，会议由董事长石良希先生主持。

　　本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

　　公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

　　审计委员会意见：公司2024年半年度报告编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。2024年半年度报告内财务数据真实、准确，报告内信息较为全面的反映了公司报告期内的经营情况与经营成果。审议委员会同意此项议案。

　　表决结果：    6票同意，    0票反对，    0票弃权。

　　（内容详见公司于2024年8月24日披露于上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《创力集团半年度报告》全文。

　　二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　审计委员会意见：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告较为全面的反映了公司募集资金使用情况，数据真实准确；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计委员会对本项议案发表同意的意见。

　　表决结果：    6票同意，    0票反对，    0票弃权。

　　（内容详见公司于2024年8月24日披露于上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文。）

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十四日

　　公司代码：603012                      　　　　　　　　　　         公司简称：创力集团

　　上海创力集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603012         证券简称：创力集团       公告编号： 2024-042

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专项账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为人民币1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

　　经2021年10月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，公司保荐机构变更为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”），鉴于保荐机构变更，公司及变更后的保荐机构华安证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与子公司苏州创力矿山设备有限公司及中国银行股份有限公司常熟分行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　三、募集资金专户注销情况

　　截至本公告日，公司存放于上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（98190154740010143）的募集资金专项账户中的募集资金已按规定使用完毕。为方便公司统一管理，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已对上述募集资金专项账户进行注销处理，并办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构华安证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十四日

　　证券代码：603012         证券简称：创力集团       公告编号：2024-041

　　上海创力集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年8月23日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。

　　本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。

　　公司已提前向各位监事发出本次会议通知、会议议案及相关文件，与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

　　监事会意见：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（内容详见公司于2024年8月24日披露于上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《创力集团半年度报告》全文。）

　　二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　监事会意见：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（内容详见公司于2024年8月24日披露于上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文。）

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年八月二十四日