深圳高速公路集团股份有限公司 关于控股子公司发布中期业绩的公告

　　证券代码：600548                   股票简称：深高速                   公告编号：临2024-067

　　债券代码：188451                   债券简称：21深高01

　　债券代码：185300                   债券简称：22深高01

　　债券代码：240067                   债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018                   债券简称：24深高01

　　债券代码：241019                   债券简称：24深高02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳高速公路集团股份有限公司的控股子公司深圳投控湾区发展有限公司（“湾区发展”，香港联合交易所有限公司上市代码“00737”及“80737”）于2024年8月23日发布了2024年中期业绩。

　　湾区发展控股经营广深沿江高速公路（S3）深圳段，拥有其51%的权益。湾区发展其他主要资产为广深珠高速公路有限公司（主要业务为京港澳高速公路（G4）广州至深圳段的投资、建设和经营管理）45%的利润分配权益、广东广珠西线高速公路有限公司（主要业务为广州-珠海西线高速公路的投资、建设和经营管理）50%的利润分配权益以及广州臻通实业发展有限公司15%股权（目前正在开发位于广州市增城区新塘镇新墩村、南安村的房地产项目）。

　　2024年上半年，湾区发展实现营业收入约人民币4.48亿元，税前利润约人民币3.47亿元，税后利润约人民币2.96亿元；截至2024年6月30日，总资产约人民币125.93亿元，净资产约人民币75.93亿元（以上财务数据按国际财务报告准则编制且未经审计）。同时，湾区发展宣派2024年中期股息约人民币2.40亿元，每股人民币7.80分（含税）。投资者如需了解详情，请参见湾区发展在香港交易及结算所有限公司之披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告全文。

　　特此公告

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：600548                   股票简称：深高速                   公告编号：临2024-066

　　债券代码：188451                   债券简称：21深高01

　　债券代码：185300                   债券简称：22深高01

　　债券代码：240067                   债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018                   债券简称：24深高01

　　债券代码：241019                   债券简称：24深高02

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　2024年7月未经审计路费收入公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2024年7月的路费收入（未经审计）如下：

　　简要说明：

　　上表中路费收入为不含税收入。

　　谨慎性陈述

　　董事会谨此提醒投资者，上述数据未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致个别数据可能会出现一定程度的异常。因此，本公告之路费收入仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。

　　特此公告

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　公司代码：600548        公司简称：深高速

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司（“联交所”）网站http://www.hkexnews.hk仔细阅读半年度报告全文。按照联交所《证券上市规则》（“上市规则”）附录D2的规定须载列于半年度业绩初步公告的所有资料，已收录在本公司刊登于联交所网站的2024半年度报告摘要中。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席了董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会建议不派发截至2024年6月30日止6个月的中期股息（2023年中期：无），也不进行资本公积金转增股本。

　　1.6 除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，以及相关公司/项目简称，与本公司2024年半年度报告所定义的具有相同含义。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　公司主要会计数据和财务指标的说明：

　　1、2020年本公司发行了40亿元永续债并计入其他权益工具，公司按相关规定在计算各年的每股收益和加权平均净资产收益率时扣除了永续债的影响。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　截至本报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司股东总数为17,283户。其中，A股股东为17,043户，H股股东为240户。本公司前十名股东股东持股情况如下：

　　单位:股

　　注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　基于公司财务状况和投资计划，本公司拟向符合中国证监会规定的不超过35名（含35名）特定对象发行不超过约6.54亿A股股票（“本次发行”），募集资金总额不超过49.00亿元（含本数），在扣除发行费用后将用于外环项目的投资建设及偿还有息负债等用途。本次发行申请于2024年5月22日获得上交所受理。鉴于本公司2023年第一次临时股东大会批准本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期将于2024年9月20日届满，本公司已于2024年7月26日召开董事会审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，该议案尚需提交本公司股东大会及类别股东会议以及深圳国际股东大会审议批准。本次发行尚需得到上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。有关详情可参阅本公司2024年半年度报告“管理层讨论与分析”章节相关内容，以及本公司日期为2024年7月26日的相关公告和2024年8月23日的通函。

　　证券代码：600548                   股票简称：深高速                   公告编号：临2024-065

　　债券代码：188451                   债券简称：21深高01

　　债券代码：185300                   债券简称：22深高01

　　债券代码：240067                   债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018                   债券简称：24深高01

　　债券代码：241019                   债券简称：24深高02

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　第九届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 监事叶辉晖因个人事务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事林继童代为出席并表决。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届监事会第二十七次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年8月16日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024年8月16日。

　　(三) 本公司第九届监事会第二十七次会议于2024年8月23日（星期五）以现场方式在深圳举行。

　　(四) 会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中，委托出席监事1人，监事叶辉晖因个人事务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事林继童代为出席并表决。

　　(五) 本次会议由监事会主席林继童主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　(一) 逐项审议通过《关于审查2024年半年度报告的议案》。

　　1、审查通过关于计提资产减值准备的议案。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审查，监事会认为，本集团基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及集团有关会计政策的相关规定，对截至2024年6月30日包括无形资产、在建工程、存货及应收款项的资产项目合计计提人民币1.33亿元的资产减值准备，符合本集团的实际情况，能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况，未发现损害本集团及股东利益的情形；董事会审议通过了有关计提资产减值准备的议案，审议程序合法有效。监事会审查通过本次计提资产减值准备事项。

　　2、审查通过2024年半年度报告（“半年报”，包括半年度报告及其摘要）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审查，监事会未发现半年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现半年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现半年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司监事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：600548                   股票简称：深高速                   公告编号：临2024-064

　　债券代码：188451                   债券简称：21深高01

　　债券代码：185300                   债券简称：22深高01

　　债券代码：240067                   债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018                   债券简称：24深高01

　　债券代码：241019                   债券简称：24深高02

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　第九届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第四十六次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年8月9日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年8月15-16日。

　　(三) 本公司第九届董事会第四十六次会议于2024年8月23日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

　　(四) 会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中，以通讯表决方式出席董事5人。

　　(五) 本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，监事林继童、王超及本公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　（一）逐项审议通过关于2024年半年度报告及摘要的议案。

　　1、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意本集团根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，基于谨慎性原则，对截至2024年6月30日的集团合并报表范围内的资产进行减值测试，并于2024年中期合计计提资产减值准备约人民币1.33亿元，其中，计提长期资产减值准备约人民币0.18亿元、存货跌价准备约人民币0.27亿元、应收款项坏账准备约人民币0.89亿元。本次计提资产减值准备分别减少本集团2024年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币1.28亿元和净资产人民币1.28亿元。

　　董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

　　2、审议通过2024年半年度报告及摘要。

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

　　（二）审议通过关于2024年半年度重大风险评估报告的议案。

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　董事会风险管理委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

　　（三）审议通过关于投资建设平山县60MW光伏电站项目的议案。

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意按照议案中的方案，批准：①同意本公司全资子公司深圳高速新能源控股有限公司（“新能源公司”）以不超过人民币30,603万元的总金额投资建设平山县60MW光伏电站项目（“平山项目”）；②同意新能源公司在不超过平山项目公司注册资本人民币1.1亿元的范围内根据项目进展情况对平山项目公司分步实缴注册资本金。

　　董事会战略委员会已对本议案进行事前审核并通过。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2024年8月23日