洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　股票代码：603993       股票简称：洛阳钼业    编号：2024—041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年8月23日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会提名及管治委员会、第七届董事会第二次会议，分别审议通过关于本公司聘任高级管理人员的事项，同意聘任张立群先生为公司副总裁，任期至公司2026年年度股东大会召开之日止。

　　截至本公告日，张立群先生分别持有80,000股公司A股股份和78,000股公司H股股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

　　董事会谨此欢迎张立群先生履新。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二四年八月二十三日

　　简历：

　　张立群先生，出生于一九八零年四月。毕业于亚洲城市大学DBA专业，博士学位。二零零三年至二零一二年，历任浙江恒逸聚合物有限公司采购部经理、营销采购中心副总经理；二零一二年至二零二二年担任浙江恒逸石化股份有限公司工程与采购中心总经理、恒逸（文莱）实业公司董事及副总经理；浙江恒逸工程管理有限公司法人、董事长兼采购副总经理。于二零二三年六月加入本公司。

　　股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2024—038

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

　　一、审议通过关于本公司《2024年半年度报告》的议案。

　　该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第二次会议审议通过。

　　董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布2024年半年度报告、半年度报告摘要及H股业绩公告、H股中期报告。

　　该议案的表决结果为：8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　二、审议通过关于本公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案。

　　该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第二次会议及第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

　　董事会认为该日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益，亦不会对公司的独立性构成影响。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　详情请见《洛阳钼业关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》。

　　三、审议通过关于本公司聘任高级管理人员的议案。

　　该议案已经公司第七届董事会提名及管治委员会第二次会议审议通过。

　　董事会同意聘任张立群先生为公司副总裁，任期至公司2026年年度股东大会召开之日止。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　详情请见《洛阳钼业关于聘任高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二四年八月二十三日

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业    编号：2024—043

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年08月30日(星期五)上午10:00-11:30

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●投资者可于2024年8月23日(星期五)至8月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603993@cmoc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月23日披露公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月30日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2024年8月30日上午10:00-11:30

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　参加业绩说明会的人员为公司独立董事和管理层。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年8月30日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年8月23日(星期五)至8月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603993@cmoc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系邮箱：603993@cmoc.com

　　联系电话：0379-68603993

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二四年八月二十三日

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业    编号：2024—042

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于高级管理人员职务变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁周俊先生的辞职报告。因个人原因，周俊先生申请辞去公司副总裁职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会接受其辞呈，自2024年8月23日起生效。周俊先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的，须提请公司股东或债权人注意的事项。截至本公告披露日，周俊先生直接持有本公司股份225万股，占公司总股本的0.01%。周俊先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定及相关承诺。此外，周俊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对周俊先生在任职期间所做出的贡献表示诚挚谢意。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二四年八月二十三日

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业     编号：2024—040

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易

　　预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会批准。

　　● 本次增加预计金额所涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。

　　一、现有日常关联交易预计金额及调整情况

　　1.日常关联交易履行的审议程序

　　2024年1月19日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过《关于本公司2023年度日常关联交易情况和2024年度预计日常关联交易的议案》，批准向关联方洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富川矿业”）购买产品或销售产品、提供加工服务。2024年8月23日，公司第七届董事会审计及风险委员会第二次会议、第七届董事会第一次独立董事专门会议和第七届董事会第二次会议分别审议通过了《关于本公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意增加2024年度与富川矿业的日常关联交易预计金额。本次调整无需提交股东大会审议。

　　2.本次拟调整金额

　　因实际业务需要，公司拟上调2024年与富川矿业的日常关联交易金额，调整情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.关联人的基本情况

　　名称：洛阳富川矿业有限公司

　　法定代表人：许文辉

　　注册地址：河南省洛阳市栾川县冷水镇钼都大道68号

　　经营范围：钼、铁矿采选及产品销售（危险化学品及国家专控产品除外）；工矿工程建筑；管道和设备安装；建筑劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　关联关系：富川矿业系公司前任监事许文辉担任董事的企业，因此富川矿业构成公司的关联法人。

　　2.关联方主要财务数据

　　单位：万元 币种：人民币

　　3.履约能力分析

　　2022年7月6日，公司与富川矿业签署《委托管理协议》，富川矿业委托公司在协议签署后三年内对其生产经营业务进行管理，并向公司缴纳委托管理费。富川矿业生产经营情况正常，形成坏账的可能性较小。

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　公司对富川矿业生产运营进行受托管理。公司向富川矿业采购钼精矿和铁精矿，同时向富川矿业出售产品或提供服务。相关定价原则基于其出售上述产品品质、市场交易价格或国内相关网站公开报价、以及公司相关产品第三方销售价格等要素，双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则进行充分协商，遵循市场化和公开的商业原则和条件签署产品采购及加工劳务协议中对该等关联交易的价格、付款安排和结算方式等进行了约定。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本公司实施一系列选矿布局优化和技术提升后，生产效率明显提升，三道庄钼钨矿山钼矿石供应承压、冶炼产能富裕，因此对钼矿石和钼精矿需求增大，而铁精矿目标客户与钼高度重合，可以有效利用现有销售渠道。鉴于本公司与富川矿业的长期合作及相互了解，本公司将严格依据双方合作历史及相关约定，保障本公司从富川矿业所采购的产品的质量以及供应的稳定性，该等日常关联交易有利于双方实现共赢。

　　上述持续关联交易将会遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，参照市场价格商定、公允、合理定价交易价格。上述持续关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。

　　公司相对于关联方在生产管理、业务运营、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二四年八月二十三日

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业      编号：2024—039

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书和董办相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过关于本公司《2024年半年度报告》的议案。

　　监事会对董事会编制的2024年半年度报告进行了认真审议，在全面了解和审核后认为：

　　1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年半年度报告的内容和格式分别符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　3、监事会在出具本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

　　二零二四年八月二十三日

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn香港联合交易所有限公司www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议，审计及风险委员会、监事会已审阅本公司截至二零二四年六月三十日止六个月的财务报表，认为该报表符合相关会计准则，而本公司已做出适当的相关披露。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2 前10名股东持股情况表

　　单位:万股

　　第三节 经营情况的讨论与分析

　　3.1经营回顾

　　经营指标再创新高，流动性保持充裕

　　上半年实现营业收入1,028亿元，同比增长19%；归母净利润54亿元，同比增长670%，再创历史新高。经营性净现金流108亿元，持有现金及现金等价物309亿元，公司流动性充裕。

　　主要产品保持增长，成为全球重要矿产铜增量来源

　　上半年公司主要产品产量实现增长。铜钴产量实现倍增，其中铜产量31.38万吨,同比增长约101%，钴产量5.40万吨,同比增长约178%，成为2024年全球重要矿产铜增量来源。铌产量首次突破5,000吨，同比增长约8%；磷肥产量58.33万吨，同比增长约6%。

　　两大世界级项目达产达标，跻身全球主要铜生产商之列

　　KFM 作为世界罕有的高铜高钴矿，自建成后持续保持高产，稳居全球第一大钴矿山；TFM混合矿项目一季度顺利达产，二季度顺利达标，TFM五条生产线全面建成，形成年产45万吨铜与3.7万吨钴的产能规模，成为世界第五大铜矿山和第二大钴矿山。

　　管理升级持续发力，降本增效成果显著

　　TFM克服困难实现时间任务过半和东区达产达标，为下半年优化工艺、扩产提能打下坚实基础；KFM通过工艺调整和技术创新，实现回收率大幅提升、产量大幅增长、成本稳步下降；洛钼中国区综合回收利用取得新进展，精益化管理水平进一步提高，取得较好经营成绩；洛钼巴西降本增效和管理升级取得阶段性成果，产量创历史新高的同时，成本同比明显下降，发展势头良好；IXM经营计划如期实现。

　　新项目取得突破，蓄势新一轮增长

　　签订Nzilo II水电站合作协议，加速推进电力项目开发，为新一轮产能跨越提供长期稳定的电力供应保障；继续聚焦内生性增长潜力，TFM西区开发有序开展前期工作，KFM二期勘探工作取得重大进展。

　　ESG 绩效再获肯定，保持行业领导地位

　　TFM获得全球铜行业广受认可的ESG标准The Copper Mark铜标志认证，成为非洲首个获得铜标志认证的矿山，也是全球首个获得该标志的中资运营矿山。继2023年之后，公司最新ESG绩效摩根士丹利ESG绩效继续保持AA评级，位处全球有色金属行业MSCI评级前19%。公司首度入选“富时社会责任指数系列”（FTSE4Good Index Series），连续第二年入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》，彰显了公司在可持续发展领域的卓越表现。

　　免责声明：洛阳钼业使用任何MSCI ESG RESEARCH LLC或其附属机构（“MSCI”）的数据，以及使用MSCI标志、商标、服务标志或指数名称，并不构成MSCI对CMOC的赞助、认可、推荐或推广。MSCI服务和数据是MSCI或其信息提供者的财产，只阐明“现状”，不提供保证。MSCI的名称和标志是MSCI的商标或服务标志。

　　3.2  公司2024年下半年重点工作

　　以“精益年”统领各项工作

　　公司围绕“提质、降本、增效”的总方针，积极践行运营、成本、创新、ESG、人才等要素的全面提升。深入推进信息化建设，通过信息化工具实现对全球各业务板块管控；推行长期激励政策，对核心、骨干人才绑定；完善首席审计检察官制度，强化廉政监督机制建设。

　　进一步加强板块管理，提升盈利能力

　　铜钴板块：TFM持续优化工艺流程，改善技术指标，进一步降本增效；KFM加强精细化管理，根据矿石品位变化提前规划配矿采矿工作，保持生产稳定；TFM和KFM继续推进LME铜商标注册。

　　钼钨板块：加快推进上房沟的扩帮和三道庄的协同开采；加快推进APT技改工业实验，增加钼酸铵产量；持续推进尾矿选硫工业实验，促进尾矿综合回收工作取得新成效。

　　铌磷板块：大力推广主控自营建设，尤其是大修技改团队的组建，巩固降本增效成果；实施铌回收技术攻关。

　　IXM：继续加大力度拓展现货贸易业务；制定有效的产品营销策略，全面完成集团销售计划；巩固结构性改革成果，优化组织结构和产品线结构，加快信息化建设。

　　加大加快新项目开发

　　加速推进NziloⅡ水电站项目；加快推进TFM西区pumpi矿和KFM深部硫化矿开发；依托公司已有布局，重点围绕新能源产业相关资源品种，聚焦具有综合成本竞争力的项目，通过投资合资并购等方式积极扩充优质资源和项目储备。

　　巩固ESG全球行业领先地位

　　落实碳中和计划，持续履行联合国契约组织承诺，保持世界一流的ESG矿业公司地位；细化ESG管理体系，加强环境领域的战略指导，引入新的管理体系，建立具有洛钼特色的评价标准；发布社会影响中长期策略，社会投资围绕重点战略形成合力，打造洛钼独有的ESG品牌。

　　董事长：袁宏林

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　2024年8月23日