贵州燃气集团股份有限公司 关于补选董事的公告

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2024-041

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会由9名董事组成，目前董事会成员共8人。公司董事马玲女士因工作需要，于2024年8月8日辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后马玲女士不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气关于董事辞职的公告》。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》等规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意李航先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意提交股东大会审议。

　　公司董事会提名委员会对李航先生的任职资格进行了审核。经审核，董事会提名委员会认为：董事候选人李航先生具有多年的相关工作经历，符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力；该董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。同意李航先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意提交董事会审议。

　　公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过《关于补选董事的议案》。经审核，独立董事专门会认为：李航先生的推荐程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；其任职资格符合上市公司有关董事的任职条件和要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。同意李航先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　《关于补选董事的议案》已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　附件：李航先生简历

　　李航先生简历

　　李航，男，1992年04月生，中共党员，大学本科学历。2014年08月至2016年01月中国邮政集团有限公司遵义市红花岗区分公司工作人员；2016年01月至2017年11月历任中国邮政集团有限公司遵义市红花岗区分公司八七厂储蓄所所长、中国邮政集团有限公司遵义市红花岗区分公司东欣大道邮政支局综合营业支局长；2017年11月至2019年05月任贵州省旅游产业基金管理有限公司投资开发部经理助理；2019年05月至2019年06月待业；2019年06月至2021年10月任贵阳市工商产业投资集团有限公司资本运营总部投资管理岗；2021年10月至2022年10月任贵州酱酒集团有限公司战略投资部负责人；2022年10月至2024年02月任贵州酱酒集团有限公司战略投资部副部长（主持工作）（2022年07月至2024年02月兼任贵州酱酒吴公岩酒业有限公司董事长）；2024年02月至2024年06月任贵州酱酒集团有限公司战略投资部副部长（主持工作）（兼任贵州酱酒集团销售有限公司副董事长、法定代表人）；2024年06月至今任贵阳市工业投资有限公司投融资管理部（董监事务部）副部长。

　　截至目前，李航先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2024-039

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月13日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年8月23日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长杨铖先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事申伟先生以视频方式出席会议）；公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年半年度报告及其摘要＞的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议及2024年第四次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　（三）审议通过《关于补选董事的议案》。同意李航先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意提交股东大会审议。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议及2024年第四次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于补选董事的公告》。

　　（四）审议通过《关于制定＜“十四五”发展规划（2024-2025年）＞的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

　　（五）审议通过《关于制定＜董事会授权管理办法＞的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　（二）贵州燃气集团股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月23日

　　公司代码：600903                                                  公司简称：贵州燃气

　　债券代码：110084                                                  债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　二零二四年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2024-040

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月13日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2024年8月23日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事金宗庆先生以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年半年度报告及其摘要＞的议案》。经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。经审核，监事会认为：公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规情况。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2024年8月23日