上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：600655            证券简称：豫园股份            公告编号：临2024-100

　　债券代码：163038            债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172            债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456            债券简称：22豫园01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十一次会议于2024年8月12日以书面形式发出通知,并于2024年8月22日在上海召开, 会议由董事长黄震主持,会议应到董事12人,实到12人,监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

　　一、《公司2024年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　二、《关于上海复星高科技集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告的议案》

　　表决情况：6票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、倪强、徐晓亮、郝毓鸣回避表决，该议案通过。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　（《关于上海复星高科技集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2024年8月24日

　　● 报备文件

　　公司第十一届董事会第三十一次会议决议

　　公司代码：600655                      　　　　　　　　　　公司简称：豫园股份

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3  公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4  本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600655            证券简称：豫园股份            公告编号：临2024-102

　　债券代码：163038            债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172            债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456            债券简称：22豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　关于公司2024年半年度经营情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司自律监管指引第3号》、《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年上半年度公司分行业、分地区营业收入，主要营业网点情况披露如下：

　　一、 本报告期内，公司主营业务分行业情况

　　单位:元币种:人民币

　　注:毛利率数据已扣除税金及附加。

　　变动说明：

　　1）餐饮管理与服务营业收入、营业成本较去年同期减少，主要系由于公司餐饮连锁业务影响所致。

　　2）食品、百货及工艺品营业收入、营业成本较去年同期减少，主要系由于公司食品业务影响所致。

　　3）医药健康与其他业务营业收入、营业成本较上年同期上升，主要系由于公司中医药健康养生业务增长所致。

　　4）化妆品业务营业收入、营业成本较上年同期减少，主要系由于受海外地区部分业务影响所致。

　　5）时尚表业业务营业收入、营业成本较上年同期增加，主要系由于公司于23年2月收购天时恒生且积极拓展线下业务综合所致。

　　6）商业综合及物业综合服务业务营业收入、营业成本较上年同期增加，主要系由于公司物业服务收入增长所致。

　　7）度假村业务营业收入、营业成本较上年同期增长，主要系由于公司度假村业务持续增长及Kiroro度假村23年底改造升级开业所致。

　　二、本报告期内，公司主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　变动说明：

　　1） 上海、陕西、湖南、天津、山东等地区收入变动主要是系由于物业开发项目交付结转变动影响。

　　2） 公司日本地区收入增长主要系由于度假村业务增长及业务扩张所致。

　　3） 公司比利时、印度地区收入减少主要系由于公司于2023年5月处置IGI股权所致。

　　三、公司2024年上半年度营业网点情况

　　1、截至本报告期末，营业网点共计5,659家，其中珠宝时尚5,118家（其中加盟店4,838家），餐饮管理及服务214家（其中加盟店18家），医药43家（其中加盟店4家），文化食品饮料及商业82家，时尚表业177家（其中加盟店96家），化妆品25家。

　　2、珠宝时尚产业是公司的核心业务，旗下拥有“老庙”、“亚一”、“DJULA”等品牌。在经营方式上，公司以直营零售、批发为主要经营模式拓展珠宝时尚连锁网络。截至2023年年末，“老庙”和“亚一”品牌连锁网点达到4,994家，其中261个直营网点，4,733家加盟店；DJULA直营网点为19家；LUSANT直营网点为3家。2024年上半年度，公司继续扩大珠宝时尚连锁网点规模，并根据区域市场情况对经营网点进行调整。截止2024年6月末，“老庙”和“亚一”品牌连锁网点达到5,097家，其中260个直营网点，4,837家加盟店；DJULA直营网点为20家，加盟店1家。

　　四、公司2024年上半年度复合功能地产业务经营情况

　　本报告期内，公司房地产物业开发实现销售签约额约34.6亿元，实现销售签约面积约23.5万平方米。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2024年8月24日

　　证券代码：600655            证券简称：豫园股份            公告编号：临2024-101

　　债券代码：163038            债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172            债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456            债券简称：22豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　第十一届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十次会议于2024年8月22日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：

　　一、《公司2024年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案通过。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2024年8月24日