上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多          公告编号：2024-063

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第二十八次会议通知和材料。会议于2024年8月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集、召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）。

　　（三）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多          公告编号：2024-062

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　第十一届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第三十三次会议通知和材料。会议于2024年8月22日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）。

　　（三）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；2票回避。

　　陈易一先生、张平先生系关联董事，已对本议案回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审核通过，全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：600882              证券简称：妙可蓝多          公告编号：2024-067

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　持股5%以上的股东、董事兼高级管理人员

　　减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 持股5%以上的股东、董事兼高级管理人员持股的基本情况：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东、副董事长兼总经理柴琇女士直接持有公司76,103,632股股份，占公司股份总数的14.86%；柴琇女士之一致行动人吉林省东秀商贸有限公司（以下简称“东秀商贸”）持有公司5,280,000股股份，占公司股份总数的1.03%；柴琇女士及东秀商贸合计持有公司81,383,632股股份，占公司股份总数的15.89%。

　　● 减持计划的主要内容：因自身资金需要，柴琇女士拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（窗口期不减持）以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过19,025,908股（不超过公司目前股份总数的3.72%，其中，以集中竞价交易方式取得的股份不超过3,664,336股、不超过公司目前股份总数的0.72%），减持价格按市场价格确定。柴琇女士以协议转让方式取得的股份，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。柴琇女士以集中竞价交易方式取得的股份不受前述比例限制。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等事项，上述减持数量将做相应调整。

　　一、 减持主体的基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　二、 减持计划的主要内容

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，柴琇女士以协议转让方式取得的股份，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。柴琇女士以集中竞价交易方式取得的股份不受前述比例限制。

　　预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        □是     √否

　　三、 相关风险提示

　　(一) 本次减持计划的实施未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险      □是     √否

　　(三) 在按照上述计划减持公司股份期间，减持股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：600882              证券简称：妙可蓝多          公告编号：2024-066

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于

　　新增2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计的日常关联交易将在不损害公司及非关联股东利益的情况下进行，且不会影响公司独立性，公司主要业务亦不会因此对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第十一届董事会第三十三次会议和第十一届监事会第二十八次会议，审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，鉴于公司收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司（以下简称“蒙牛奶酪”）100%股权后，蒙牛奶酪及其子公司与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）及其关联方的交易新增成为公司关联交易，现对公司2024年度由此而新增的日常关联交易额度进行预计。董事会审议时，关联董事陈易一先生、张平先生已对本议案回避表决，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次新增日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本事项，认为：本次新增预计的日常关联交易，系因公司收购蒙牛奶酪100%股权后产生，为蒙牛奶酪及其子公司日常生产经营所需的正常、合理的交易行为。相关关联交易在不损害公司及非关联股东利益的情况下进行，且不会影响公司独立性，同意将相关议案提交董事会审议。

　　本事项无需提交股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第二十二次会议和2024年第一次临时股东大会审议批准，公司及子公司2024年度与内蒙蒙牛及其关联方日常关联交易预计情况以及后续执行情况如下：

　　注：2024年1-6月实际发生金额未经审计。

　　（三）新增2024年度日常关联交易预计情况

　　本次新增与内蒙蒙牛及其关联方的日常关联交易情况如下：

　　上述新增日常关联交易的预计期间为蒙牛奶酪及其子公司纳入公司合并报表范围后至2024年12月31日，预计金额已包含蒙牛奶酪及其子公司纳入公司合并报表后至目前已实际发生的关联交易金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

　　1、关联方基本情况

　　名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

　　统一社会信用代码：91150100701465425Y

　　成立日期：1999年8月18日

　　住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

　　法定代表人：高飞

　　注册资本：150,429.087万元

　　经营范围：

　　许可经营项目：乳制品的生产、加工、销售；畜牧饲养；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售；复配食品添加剂的生产加工；乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类）生产、加工。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，应按有关规定办理申请）。

　　一般经营项目：蔬菜、瓜果种植；代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权；糖果销售、糖果制品。

　　主要股东：1、China Dairy (Mauritius) Limited（中国乳业（毛里求斯）有限公司）持有内蒙蒙牛91.0046%股权；2、China Mengniu Dairy Company Limited（中国蒙牛乳业有限公司，香港上市公司，股票简称：蒙牛乳业，股票代码：2319.HK）持有内蒙蒙牛8.9954%股权。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，内蒙蒙牛总资产9,532,057.73万元，归属于母公司股东权益合计4,750,209.86万元；2023年实现营业收入9,107,773.86万元，归属于母公司股东的净利润615,060.12万元。

　　2、关联关系说明

　　内蒙蒙牛为公司控股股东。

　　3、履约能力分析

　　内蒙蒙牛经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

　　（二）天津通瑞供应链有限公司

　　1、关联方基本情况

　　名称：天津通瑞供应链有限公司（以下简称“天津通瑞”）

　　统一社会信用代码：91120118MA05P1RG3U

　　成立日期：2017年3月21日

　　住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）兰州道565号（海泽物流园二号地块）5-109

　　法定代表人：段明

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：供应链管理；仓储；食品销售；包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售；网上贸易代理（不得从事增值电信业务、金融服务）；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；自营和代理货物及技术进出口业务；装卸搬倒；物流信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

　　主要股东：盈达实业投资有限公司持有天津通瑞100%股权。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，天津通瑞总资产164,391.65万元，归属于母公司所有者权益合计63,737.08万元；2023年实现营业收入542,625.30万元，归属于母公司股东的净利润6,393.24万元。

　　2、关联关系说明

　　蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东，蒙牛乳业同时间接持有天津通瑞100%股权。

　　3、履约能力分析

　　天津通瑞经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

　　（三）Burra Foods Pty Ltd

　　1、基本情况

　　名称：Burra Foods Pty Ltd（以下简称“Burra”）

　　成立日期：1988年12月6日

　　注册地址：LEVEL 1,80 DORCAS STREET,SOUTH MELBOURNE VIC 3205

　　主要股东：AUSTIN NATURE INVESTMENT PTY LTD持有Burra 100%股权

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，Burra总资产344,304.512千澳元，净资产179,746.127千澳元；2023年实现营业收入342,849.685千澳元，净亏损27,451.872千澳元。

　　2、关联关系说明

　　蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东，蒙牛乳业同时间接持有Burra 90%股权。

　　3、履约能力分析

　　Burra经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述预计的关联交易为蒙牛奶酪及其子公司日常经营行为，相关关联交易以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易各方协商定价，在不损害公司和非关联股东利益的情况下进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　蒙牛奶酪及其子公司与关联方开展上述日常关联交易，有助于其日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在不损害公司和非关联股东利益的情况下进行，相关关联交易的执行不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：600882                 证券简称：妙可蓝多             公告编号：2024-065

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准，公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账，并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。

　　截至2024年6月30日，公司已实际使用募集资金人民币134,347.14万元，其中：2021年度实际使用募集资金人民币83,807.64万元，2022年度实际使用募集资金人民币30,443.54万元，2023年度实际使用募集资金人民币14,257.93万元，2024年1-6月，公司实际使用募集资金人民币5,838.04万元。截至2024年6月30日，募集资金账户余额为人民181,968.39万元(含利息收入、现金管理收益人民币18,199.04万元及尚未到期的现金管理产品116,000.00万元)。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司董事会制订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

　　（一）募集资金专户开立和监管情况

　　根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行、吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行和吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行开立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和管理。

　　2021年7月7日，公司及实施募投项目的子公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、相关募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且均得到正常履行。

　　2022年5月，为进一步便于募集资金管理，提高募集资金的使用效率及结算便利性，经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国光大银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行新增开立募集资金专户；经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行新增开立募集资金专户。公司及广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司和前述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　　2022年9月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在兴业银行股份有限公司上海金桥支行新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司及广泽乳业有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　　（二）募集资金的存储情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币32,945.74万元。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(利安达专字[2021]第2193号)。保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

　　公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币32,945.74万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-080)。

　　公司于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币21亿元，调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年1月12日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号：2022-005)。

　　公司于2022年12月12日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，于2022年12月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币19亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为12个月(自2023年1月1日起至2023年12月31日止)，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2022年12月13日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-143)。

　　公司于2023年12月19日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币18.70亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为12个月(自2024年1月1日起至2024年12月31日止)，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2023年12月20日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-110)。

　　在前述审议批准的额度和期间范围内，报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额人民币17.58亿元，累计取得收益人民币2,123.29万元，截至2024年6月30日，尚未到期的现金管理产品11.60亿元。报告期内相关产品投资情况具体如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司未变更募投项目。

　　2022年4月18日，公司召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》，为更好地满足市场需求，推动公司业务发展，增强公司核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，公司在原有募集资金投资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变（即仍投资建设奶酪等特色乳制品的生产加工项目）的情况下，调整“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“吉林原制奶酪加工建设项目”的具体实施内容，即调整生产加工特色乳制品的具体产品细分品类。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年4月19日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的公告》(公告编号：2022-036)。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项，参照募投项目变更审议程序，已提交公司2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过。

　　2022年12月12日，公司召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，对部分募集资金投资项目内部投资结构及实施期限进行调整。本次调整内部投资结构的项目为“上海特色奶酪智能化生产加工项目”，本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，仅对“上海特色奶酪智能化生产加工项目”内部投资结构进行调整。另外，公司募集资金投资项目在实际执行过程中受多方面因素影响，预计无法在原定时间达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的进度和资金使用情况，结合公司产品产能和市场需求状况，公司决定延长“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“长春特色乳品综合加工基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”实施期限。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年12月13日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的公告》(公告编号：2022-145)。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施期限，参照募投项目变更审议程序，已提交公司2022年12月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　2023年12月19日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“长春特色乳品综合加工基地项目”拟在项目投资总额及使用募集资金金额不变、且项目实施内容总体不变的情况下，调整具体实施内容和实施方式；“上海特色奶酪智能化生产加工项目”拟在使用募集资金金额及总体实施内容不变的情况下，调整投资构成明细。另外，“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“长春特色乳品综合加工基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”在项目建设过程中受多方面因素影响，预计无法在原定时间达到预定可使用状态。根据项目建设进度，结合公司产品产能和市场需求状况，公司决定延长实施期限。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2023年12月20日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的公告》(公告编号：2023-112)及《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-111）。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的议案》涉及的调整事项，参照募投项目变更审议程序，已提交公司2024年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年6月30日

　　编制单位：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司          金额单位：人民币万元

　　注：上表中合计数与分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

　　证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多          公告编号：2024-064

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　2024年半年度与行业相关的定期经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将2024年半年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

　　一、报告期主营业务相关经营情况

　　1、产品类别

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

　　2、销售渠道

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、地区分布

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

　　二、报告期经销商情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　公司代码：600882                                                  公司简称：妙可蓝多

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 经营情况的讨论与分析

　　2024年上半年，公司积极推进各项经营举措，实现营业收入192,271.62万元，二季度营业收入实现环比增长，其中奶酪业务连续两个季度环比向好、同比实现正增长。公司原材料采购成本下降等因素带来毛利率较去年同期上升，与此同时，上半年公司也同步推进各项降本增效措施，销售费用率和管理费用率同比均有所下降，加上去年同期存在少数股东权益等因素，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润7,677.83万元，较上年同期大幅增长168.77%。公司经营活动产生的现金流量净额显著改善，达到24,049.14万元，较上年同期大幅增长436.51%。

　　报告期内，公司紧密关注市场变化情况，把握市场机遇，积极调整经营策略，稳扎稳打部署推动一系列经营举措。根据凯度消费者指数家庭样组，公司奶酪市场占有率进一步提升，稳居行业第一。

　　（一）报告期内主营业务运营情况

　　报告期内公司主营业务分产品情况如下：

　　单位：万元

　　公司始终践行“让奶酪进入每一个家庭”的使命，坚定推行“聚焦奶酪”的总体战略，发展壮大奶酪业务。报告期内受外部环境影响，公司奶酪业务同比基本持平，实现收入163,080.95万元；贸易业务实现收入13,876.20万元，在原材料采购成本下降的影响下，贸易业务毛利率显著改善；液态奶业务实现收入14,910.90万元，毛利率较上年同期也有所改善。公司持续推动业务结构优化，主营业务发展方向、质量及结构均持续向好。

　　（二）报告期内主要经营举措

　　为推动公司可持续发展，公司紧密围绕“产品引领、品牌占位、渠道精耕、管理升级”四大核心策略，持续聚焦产品引领性开发、加大品牌建设投入力度，不断推进渠道拓展及下沉深耕，进一步加强管理升级，推动公司市场份额持续提升，夯实公司在中国奶酪领域的领先优势。

　　1、产品引领

　　公司秉承“以消费者为导向，用工匠精神，做极致产品”的经营理念，不断加大研发投入，持续提升研发能力。公司与国内多所高校和研究机构保持紧密合作，此类合作项目推动了公司产品研发创新，提高了产品竞争力。公司在研发、检测检验能力以及现代化生产能力方面的投入，为“产品引领”策略奠定了坚实的基础。公司对原料采购、生产加工、产品运输、终端陈列等全链条实行严格的全面质量管理，为“产品引领”策略提供了坚实的保障。公司坚定以消费者为导向，不断进行产品创新，持续完善奶酪产品矩阵，实现“人群破圈”和“场景破圈”，进一步巩固奶酪品类领导者地位。

　　报告期内，即食营养奶酪方面，公司丰富了低温产品矩阵，推出0蔗糖奶酪小粒，慕斯奶酪杯，一口奶酪以及原制手撕奶酪。同时在常温产品矩阵上，也推出以花入酪、0蔗糖、轻负担的花酪棒，不断拓宽常温奶酪产品品类，推出年轻人的第一口咸味奶酪零食鳕鱼奶酪条，以及休闲零食芝士时光系列产品，产品一经上市就广受好评。

　　六款新品：花酪棒、奶酪小粒、一口奶酪、慕斯奶酪杯、鳕鱼奶酪条、手撕奶酪

　　家庭餐桌奶酪方面，公司不断丰富产品矩阵，在黄油、稀奶油、奶油芝士组成的“烘焙三宝”优势基础上，进一步丰富奶酪片品种，同时推出轻脂马苏里拉奶酪碎，让奶酪美食成为更多家庭的餐桌必备。餐饮工业奶酪方面，公司在保持马苏里拉奶酪和奶酪片领先优势基础上，在稀奶油、工业用奶酪丁、奶酪酱、奶酪条等领域也斩获颇丰。公司基于市场前沿趋势的洞察，不断丰富奶酪的创新应用，推出多款季节限定新品，为B端客户提供全渠道奶酪解决方案。原制奶酪方面，公司运用巴氏杀菌工艺开发出马斯卡彭等国产原制奶酪，奶香微甜、质地细腻、融合性好、稳定性强。产品一经上市，便得到终端客户的高度认可。

　　马斯卡彭奶酪

　　报告期内公司奶酪板块各产品系列营业收入和毛利率情况如下：

　　单位：万元

　　2024年上半年，以奶酪棒为代表的即食营养系列产品受外部环境影响，报告期实现收入100,848.61万元，同比略有下滑；家庭餐桌系列实现营业收入17,187.02万元，同比基本持平；餐饮工业系列凭借公司研发服务与供应链优势，实现收入45,045.32万元，同比增长13.77%，同时由于规模效应显现及原材料价格回落，带动公司餐饮工业系列毛利率明显提升。

　　2、品牌占位

　　报告期内，公司持续加强品牌建设，夯实奶酪第一品牌地位。在品牌心智方面，妙可蓝多的品牌形象和核心价值进一步升级为欢乐、营养、专业、健康，公司于5月启用全新品牌代言人，并发布成人即食营养系列新品，表明妙可蓝多正式开启从儿童奶酪到全民奶酪的品牌升级。在大传播及内容营销方面，公司在主流媒体持续投放，同时在微信、微博、小红书、抖音等多个平台与消费者积极互动，提高品牌的认知度与美誉度。在渠道推广方面，继续加大终端陈列，保持第一品牌形象，同时围绕重点时令、热点营销期、新品推广进行主题路演以及开展多种多样的消费者营销活动等，持续提高奶酪产品的市场渗透。多方位的品牌投入，让“奶酪就选妙可蓝多”的品牌价值诉求深入人心。

　　成人即食营养系列新品

　　公司积极承担行业领导者责任。今年5月，在中国乳制品工业协会举办的2024中国（国际）奶酪技术与市场发展论坛上，公司与行业各界共同探讨中国奶酪产业的发展现状、未来趋势，提出如何通过技术创新和产业突破开创具有中国特色的新型奶酪产业；7月，公司联合中国奶业协会再次承办第五届中国奶酪产业发展研讨会，在会上针对中国特色的奶酪产业发展之路提出“喝奶与吃奶并行的乳制品发展新格局”“主食辅食与休食并行的消费新场景”“TO C与TO B并行的渠道新特色”的“三个并行”以及“四个思考”，得到同行积极响应和行业协会高度认可。

　　报告期内，公司在行业的贡献获得了社会各界的高度认可，先后获得“2024福布斯中国年度好品牌TOP 50”“2024正和岛年度标杆企业”“贤城优品商标授权书”等多个奖项和认证。产品研发创新上，妙可蓝多“马斯卡彭奶酪关键技术及其相关装置的研究与应用”获得中国乳制品工业协会和国际乳品联合会中国国家委员会联合颁发的“技术进步一等奖”；慕斯奶酪杯荣获首届“上海时尚出品创新产品”称号；拉丝奶酪片在第26届中国国际焙烤展上获得“创新产品奖”。公司不仅在国内屡获奖项，更是在国际上崭露头角。妙可蓝多金装奶酪棒和哈路蜜煎烤奶酪斩获三大国际奖项“iSEE创新品牌百强榜”“iSEE全球美味奖”和“iSEE产品＆品牌类铜奖”。

　　3、渠道精耕

　　渠道建设方面，针对零售线下渠道，公司持续进行经销商分级管理，优化经销商在全国的布局，不断完善经销商服务体系。公司对零售终端进行分级分类运营，持续精耕现代渠道，进一步改善经营效率，有效提高单店产出；流通渠道扩大网点覆盖、增加陈列面积、丰富产品矩阵；同时大力开发烘焙、零食量贩、母婴等特殊渠道，加大新零售渠道资源投入。报告期内，公司新品手撕奶酪和一口奶酪在全家和711便利店率先上新；线下30城奶酪快闪店，充分利用品牌代言人形象、周边等，赋能零售终端并焕新渠道端的品牌形象。截至2024年6月30日，公司共有经销商4,790家，销售网络覆盖约80万个零售终端。

　　针对零售线上渠道，公司深耕京东、天猫、拼多多等传统电商平台，不断优化运营效率。大力发展抖音、快手等兴趣电商平台，积极拓展美团、饿了么、朴朴等即时零售业态。公司在与众多头部KOL形成深度合作伙伴关系的同时，大力提高品牌自播和私域运营能力。报告期内，公司不断优化电商供应链仓网布局，提升整体效率。在“618”大促期间，公司继续霸榜多平台榜首，在天猫、京东、拼多多、抖音等平台获得多类目第一名。针对B端餐饮渠道，公司持续推动由产品销售商向专业乳品服务商的转型升级，以强大的技术和供应链能力，为客户提供一站式解决方案。公司携多款面向餐饮场景的产品亮相焙烤展，通过举办餐饮品牌巡演来提高在B端的知名度，公司餐饮工业在全国范围内拥有400余家经销商，为更广范围的客户提供专业化服务。

　　4、管理升级

　　（1）传播文化，凝聚人心

　　自2021年妙可蓝多发布焕新版“奋斗者”企业文化以来，公司的愿景、使命和价值观获得了广大员工的认可，积极传播企业文化凝聚人心，持续以多种形式不断贯彻企业文化的理念，并对表现杰出的团队与员工进行专项表彰，公司团队的精神面貌与战斗力得到了极大的提升。报告期内，面对外部环境挑战，公司上下团结协作，稳居行业第一并持续扩大领先优势。

　　（2）持续推进“数智妙可”建设，提升企业运营效率

　　公司持续推动“数智妙可”相关工作。4月份公司启动全面预算管理信息化项目，通过科学的模型，实现“业财融合”“业信融合”，是公司2024年数字化转型的关键一步。6月份再次启动数字营销平台项目，通过链接前台、中台、后台的大数据信息，实现对数据的收集、统计、分析和呈现，将进一步赋能公司整体营销体系、供应链体系及生产体系，提升企业整体运营效率。公司将不断深化信息化及营销数字化建设，赋能业务，助力企业快速高质量发展。

　　（3）S＆OP体系继续深化，提效降本

　　报告期内，公司S＆OP体系继续深化，从采购到销售的全价值链运营流程和再造进一步完善。针对快消品市场特点，紧跟销售市场需求，实施柔性排产，精准订单保供，最大限度保证产品在市场的新鲜度。随着计划管理的不断完善，公司提效降本显著。

　　（4）夯实全面质量管理体系，强专业守护品质

　　公司结合多年质量体系运营实践，以消费者和客户需求为导向，以法律法规、质量管理体系标准为基础，形成了妙可蓝多“SDS-ACT质量管理体系”。公司旗下五家工厂全部通过质量管理体系IS09001、食品安全体系认证FSSC22000、危害分析与关键控制点（HACCP）等管理体系认证，上海芝享和芝然工厂在2023年导入并通过了诚信管理体系认证，上海芝享和长春工厂通过了有机产品认证，上海芝然工厂通过了清真认证。同时，公司建设了质量追溯信息系统，产品形成了一物一码追溯系统。

　　2.4 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.5 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用