湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：605388                      　　　　　　　　　　公司简称：均瑶健康

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；https://juneyaodairy.com网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-049

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年09月19日（星期四）上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2024年09月12日(星期四)至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月26日发布《公司2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月19日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年09月19日（星期四）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王均豪先生

　　总经理：俞巍先生

　　独立董事：甘丽凝女士

　　财务负责人：崔鹏先生

　　董事会秘书：郭沁先生

　　（如遇特殊情况，参与人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年09月19日(星期四)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年09月12日(星期四) 至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：郭沁、于怡

　　联系电话：021-51155807

　　邮箱：juneyaodairy@juneyao.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：605388       证券简称：均瑶健康       公告编号：2024-048

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月13日  14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月13日

　　至2024年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2024 年 8月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

　　有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份

　　证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手

　　续；

　　2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人

　　以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

　　出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委

　　托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依

　　法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记

　　手续；

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2024年9月9日

　　下午16：00前送达，信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，

　　出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明

　　联系人和联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：

　　2024年9月9日上午9：00至11：30，下午13：30至15：00。

　　（三）登记地点：

　　上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、会务联系方式联系人：郭沁、于怡

　　联系电话：021-51155807

　　联系邮箱：juneyaodairy@juneyao.com

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605388        证券简称：均瑶健康       公告编号：2024-045

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）70,000,000.00股，发行价格为每股13.43元，募集资金总额940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00元。截至2020年8月12日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）验证，并由其出具“大华验字[2020] 000453号”验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户1个，上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户2个，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户1个，分别核算不同的募投项目，并于2020年8月12日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（联合保荐机构）分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金余额为123,173,225.10元，其中，存放于募集资金专户3,173,225.10元，用于购买银行结构性存款70,000,000.00元，临时补充流动资金50,000,000.00元。截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：元

　　注：上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用于存储和使用账号50131000816639436的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目”的募集资金。

　　上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用16,539,900.00元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司2024年半年度募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　2020年9月17日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币37,926,872.55元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币35,680,646.14元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币2,246,226.41元置换预先支付的发行费用。联合保荐机构发表了核查意见；大华会计师对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核，出具了大华核字[2020]007449号《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。上述资金已于2020年度置换完毕。

　　报告期内，公司未发生募集资金置换情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年10月26日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

　　报告期内，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00元。

　　（四） 对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金投资项目正常开展的情况下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述资金使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资；联合保荐机构发表了核查意见，上述议案已经公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会审议通过。

　　2024年4月17日，公司召开第五届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下，使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。保荐机构国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称“联合保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　附表一：

　　募集资金使用情况表

　　2024年半年度

　　编制单位： REF  公司全称  \* MERGEFORMAT 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元

　　注1：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

　　注2：承诺的预计效益为全年的效益，目前实现效益为半年度效益，无法直接比较，不适用。

　　注3：本报告期实现的效益指的是单体财务报表的数据。

　　附表二：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位： 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司                                          金额单位：人民币万元

　　注1：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

　　注2：承诺的预计效益为全年的效益，目前实现效益为半年度效益，无法直接比较，不适用。

　　注3：本报告期实现的效益指的是单体财务报表的数据。

　　证券代码：605388        证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-044

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　2024年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2024年半年度主要经营情况：

　　1、按产品分类情况：

　　单位：元

　　注：1、基于重要性原则，公司将分产品中饮品供应链和其他商品供应链合并披露为商品供应链，同步修改可比期间相应数据。

　　2、 因公司对乳酸菌饮品进行产品升级，添加益生菌专利菌株，故本期将乳酸菌饮品合并披露至益生菌饮品列示，同步修改可比期间相应数据。

　　2、按区域分类情况：

　　单位：元

　　3、按销售模式分类情况：

　　单位：元

　　二、公司2024年半年度经销商变动情况

　　单位：个

　　本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-042

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月22日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经第三届审计委员会第六次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

　　公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司及下属子公司2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为1年。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　此议案经第三届审计委员会第六次会议审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。权益分派后，公司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由43,000.00万股变更为 60,048.40万股；公司注册资本将由43,000.00万元变更为60,048.40万元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关内容同步进行修改，并办理工商变更登记（备案）手续。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-047

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。权益分派后，公司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由43,000.00万股变更为 60,048.40万股；公司注册资本将由43,000.00万元变更为60,048.40万元。公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体修改内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-046

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于聘任公司2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任中审众环为公司2024年度审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所对变更事宜无异议。

　　公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　1、基本信息

　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月6日成立

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

　　2、 人员信息

　　首席合伙人：石文先

　　人员信息：2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

　　3、 业务规模

　　2023年度经审计的业务总收入：215,466.65万元

　　2023年度经审计的审计业务收入：185,127.83万元

　　2023年度经审计的证券业务收入：56,747.98万元

　　2023年度上市公司审计客户家数：201家

　　主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。

　　2023年度上市公司年报审计收费总额：26,115.39万元

　　2023年度公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　4、 投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、 诚信记录

　　中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、 人员信息

　　项目合伙人：乔玉湍，1999年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署0家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：宋德栩，2008年成为中国注册会计师、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作、2024年开始在中审众环执业，2021年起为本公司提供审计服务，最近3年共签署或复核6家上市公司和挂牌公司的审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：秦晋臣，2010年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2015年开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供质量复核服务，最近3年共复核5家上市公司审计报告。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人乔玉湍、签字注册会计师宋德栩、项目质量控制复核合伙人秦晋臣最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、 独立性

　　中审众环及项目合伙人乔玉湍、签字注册会计师宋德栩、项目质量控制复核合伙人秦晋臣不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2024年度审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，2023年度与2024年度审计费用一致。公司2024年度财务审计和内部控制审计费用合计180.00万元（含税），其中财务审计费用150.00万元（含税），内部控制审计费用30.00万元（含税）。

　　二、 变更会计师事务所的情况说明

　　（一） 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司2023年度财务报告审计及内部控制审计等审计工作由大华会计师事务所担任。大华会计师事务所已连续为公司提供审计服务5年，2023年度出具了标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任中审众环为公司2024年度审计机构。

　　（三）与前后任会计师进行沟通的情况

　　公司已就会计师事务所变更事宜与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所对变更事宜无异议。由于本公司2024年度会计师事务所选聘工作尚需提交本公司股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求，做好沟通及配合工作，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备应有的执业资质、专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况较好，有完善的质量控制体系及信息安全管理体系，能够提供完备的审计工作方案，派遣经验丰富的审计团队，符合公司年度审计要求，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，同意将上述事项提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年8月22日召开的第五届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司及下属子公司2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为1年。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-043

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年8月22日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果；确认《2024年半年度报告》及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月26日