江苏立霸实业股份有限公司 关于公司变更内部审计负责人的公告

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）审计部门负责人许建文先生因工作调整，不再担任公司审计部负责人。

　　为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更内部审计部门负责人的议案》，决定聘任钱娅群女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　钱娅群女士简历如下：

　　钱娅群：1970 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历，曾任江苏电缆厂往来会计、成本会计；宜兴乐祺纺织印染有限公司成本会计、总账会计；无锡市群星线缆有限公司财务经理、财务总监；2024 年 5 月至今在立霸股份公司从事内部审计工作。

　　钱娅群女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2024-038

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●减资公司名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称“立霸贸易”）、无锡立霸创业投资有限公司（以下简称“立霸创投”）；

　　●减资金额：本次减资后，立霸贸易注册资本由1,000 万元减少至 100 万元人民币；立霸创投注册资本由10,000 万元减少至1,500 万元人民币；

　　●本次减资事项已经江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议；

　　●本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 本次减资概述

　　为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，公司拟对两个全资子公司立霸贸易和立霸创投分别进行减资。减资方式为：直接减少注册资本。2024 年 8 月 23 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司减资的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资情况

　　本次减资后，立霸贸易注册资本由1,000 万元减少至 100 万元，公司仍持有其 100%股权；立霸创投注册资本由10,000 万元减少至1,500 万元，公司仍持有其 100%股权。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

　　三、减资对象的基本情况

　　1、公司名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司

　　统一社会信用代码：91320282MA255T5B33

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：宜兴市新街街道环科园新城路258号

　　法定代表人：宋剑锐

　　成立日期：2021年2月2日

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；木材销售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电气机械设备销售；合成材料销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　出资方式：自有资金

　　股权结构：立霸股份持有其100%股权

　　一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　2、公司名称：无锡立霸创业投资有限公司

　　统一社会信用代码：91320282MA263K6D15

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：宜兴市新街街道环科园新城路258号

　　法定代表人：宋剑锐

　　成立日期：2021年5月21日

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　出资方式：自有资金

　　股权结构：立霸股份持有其100%股权

　　一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　四、本次减资对上市公司的影响

　　本次减资事项是基于公司对合并报表范围内全资子公司注册资本调整实施的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略规划安排。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2024 年 8 月 26 日

　　证券代码：603519          证券简称：立霸股份       公告编号：2024-036

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年8月13日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2024年8月23日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席会议的监事2人，以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》

　　公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于公司全资子公司减资的议案》

　　为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，公司拟对两个全资子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称“立霸贸易”）、无锡立霸创业投资有限公司（以下简称“立霸创投”）分别进行减资。减资方式为：直接减少注册资本。减资后，立霸贸易注册资本由1,000 万元减少至 100 万元，公司仍持有其 100%股权；立霸创投注册资本由10,000 万元减少至1,500 万元，公司仍持有其 100%股权。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏立霸实业股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司监事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2024-035

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2024年8月13日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2024年8月23日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司 2024年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏立霸实业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于修订＜公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议并通过《关于修订＜公司舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议并通过《关于公司全资子公司减资的议案》

　　为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，公司拟对两个全资子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称“立霸贸易”）、无锡立霸创业投资有限公司（以下简称“立霸创投”）分别进行减资。减资方式为：直接减少注册资本。减资后，立霸贸易注册资本由1,000 万元减少至 100 万元，公司仍持有其 100%股权；立霸创投注册资本由10,000 万元减少至1,500 万元，公司仍持有其 100%股权。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏立霸实业股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议并通过《关于公司变更内部审计部门负责人的议案》

　　公司审计部门负责人许建文先生因工作调整，不再担任公司内部审计部门负责人。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任钱娅群女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更内部审计部门负责人的公告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份        公告编号：2024-037

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年09月02日(星期一) 下午 14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可在2024年08月26日(星期一) 至08月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jslb@jsliba.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月26日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月02日下午 14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年09月02日下午 14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：宋剑锐先生

　　财务总监：杨敏女士

　　独立董事：益智先生

　　董事会秘书：顾春兰女士

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年09月02日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年08月26日(星期一) 至08月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jslb@jsliba.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：顾春兰

　　联系电话（传真）：0510-68535818

　　电子邮箱：jslb@jsliba.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　公司代码：603519                      　　　　　　　　公司简称：立霸股份

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用