上海岩山科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002195                          证券简称：岩山科技                          公告编号：2024-038

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：2024年上半年公司实现营业收入为338,412,644.84元，较2023年同期增长15.69%；归属于上市公司股东的净利润为36,971,184.42元，较2023年同期下降85.76%。净利润下降的主要原因有：因实施2023年员工持股计划而确认的股权激励费用64,004,638.77元、因质押物过户而被动持有创新医疗股票的股价波动导致公允价值下降63,731,219.58元、人工智能板块研发等费用为68,091,836.81元。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、拟增资并收购Nullmax (cayman) Limited部分股权的进展截至2024年4月1日，关于全资子公司拟增资并收购Nullmax (cayman) Limited部分股权涉及的增资事项、表决权委托事项、委派董事事项已全部完成。具体内容请详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网披露的《关联交易的进展公告》（公告编号：2024-002）。

　　证券代码：002195          证券简称：岩山科技        公告编号：2024-036

　　上海岩山科技股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年8月23日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　全体出席董事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事认真审议了《公司2024年半年度报告》全文及摘要，认为公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上述议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2024年半年度报告》摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：002195          证券简称：岩山科技        公告编号：2024-037

　　上海岩山科技股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年8月23日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　全体监事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2024年半年度报告》摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：002195          证券简称：岩山科技          公告编号：2024-039

　　上海岩山科技股份有限公司关于

　　完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月16日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议、2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含此金额，不低于2023年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）且不超过人民币12,000.00万元（含此金额）。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-022）。

　　截至2024年5月30日，公司回购股份实际使用金额为119,999,964.89元（含交易费用），已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次回购公司股份的方案已实施完毕，回购期限自该日提前届满。本次回购实际回购时间为2024年5月27日至2024年5月30日，公司以集中竞价方式累计回购股份43,303,067股，占公司注销前总股本（5,724,847,663股）的0.76%，最高成交价为2.82元/股，最低成交价为2.70元/股，均价为2.77元/股，成交总金额为人民币119,999,964.89元（含交易费用）。2024年6月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述43,303,067股回购股份的注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由5,724,847,663股变更为5,681,544,596股。具体内容详见公司分别于2024年6月1日、6月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-027、2024-028）。

　　二、工商变更登记情况

　　近日，公司已完成上述减少注册资本的工商变更登记事宜，并取得统一社会信用代码为91310000607203699D的营业执照，公司注册资本由人民币5,724,847,663元变更为5,681,544,596元，具体内容如下：

　　名称：上海岩山科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91310000607203699D

　　注册资本：人民币568154.4596万元整

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　成立日期：1989年04月07日

　　法定代表人：陈于冰

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层（一照多址企业）

　　经营范围：计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息服务业务（含短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月26日