瀛通通讯股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002861                            证券简称：瀛通通讯                         公告编号：2024-050

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2024-049

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年8月13日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2024年8月23日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席5名，通讯方式出席会议4名（王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会认为《2024年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、 审议通过《募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　3、 审议通过《关于修订＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《相关制度修订对照表》《对

　　外捐赠管理制度》。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十次会议决议。

　　2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2024-051

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年8月13日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2024年8月23日上午11:00以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》。

　　2、 审议通过《募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2024-053

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足业务发展需要，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖北瀛德智能医疗器械有限公司根据公司总体战略规划和布局安排，于近日变更了公司名称、经营范围及公司住所，并已完成工商变更登记手续，取得了通城县市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更情况及新的营业执照登记信息如下：

　　一、 公司名称变更情况

　　变更前：湖北瀛德智能医疗器械有限公司

　　变更后：湖北瀛德健康科技有限公司

　　二、 经营范围变更情况

　　三、 公司住所变更情况

　　变更前：湖北省咸宁市通城县隽水镇玉立大道555号

　　变更后：湖北省咸宁市通城县隽水镇瀛通大道8号

　　四、 变更后营业执照的具体情况

　　1、名称：湖北瀛德健康科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91422324MACYXG0F6Q

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：黄梁

　　5、注册资本：壹仟万圆人民币

　　6、成立日期：2023年9月27日

　　7、住所：湖北省咸宁市通城县隽水镇瀛通大道8号

　　8、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展,养生保健服务（非医疗）,中医养生保健服务（非医疗）,健康咨询服务（不含诊疗服务）,远程健康管理服务,体育健康服务,保健食品（预包装）销售,数字技术服务,人工智能基础资源与技术平台,第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售,医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）,第二类医疗器械销售,医护人员防护用品批发,医护人员防护用品零售,医用口罩零售,日用化学产品销售,消毒剂销售（不含危险化学品）,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,康复辅具适配服务,电子产品销售,可穿戴智能设备制造,可穿戴智能设备销售,音响设备制造,音响设备销售,日用家电零售，互联网销售（除销售需要许可的商品）,租赁服务（不含许可类租赁服务）,智能机器人的研发,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　许可项目：第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）,医用口罩生产,第三类医疗器械经营,消毒器械销售,医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　五、 备查文件

　　1、湖北瀛德健康科技有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2024-052

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　募集资金2024年上半年存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2024年上半年存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为30,000.00万元，扣除承销及保荐费477.00万元后实际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券公司于2020年7月8日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（?293,311,320.75）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致。

　　[注]2024年06月30日，公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币50,000,000.00元（证券账户理财50,000,000.00元），募集资金监管专户余额人民币155,278,209.88元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年7月24日分别与子公司湖北瀛新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2024年06月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　（三）募集资金现金管理情况

　　截至2024年06月30日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品具体情况如下：

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。除此以外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　瀛通通讯股份有限公司

　　二〇二四年八月二十六日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2024半年度

　　编制单位：瀛通通讯股份有限公司 金额单位：人民币万元