常熟风范电力设备股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：601700                      　　　　　　　　　　公司简称：风范股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年上半年公司不进行利润分配、不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　1、报告期内，2024年2月20日，公司控股股东、实际控制人范建刚先生及其一致行动人范立义先生、范岳英女士、杨俊先生与唐山金控产业发展集团有限公司签署了《关于常熟风范电力设备股份有限公司之股份转让协议》及《唐山金控产业发展集团有限公司与范建刚及其一致行动人之表决权放弃协议》，股份转让及表决权放弃行为完成后，唐山金控产业发展集团有限公司（现已更名为唐山工业控股集团有限公司）成为上市公司控股股东，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会成为上市公司实际控制人。

　　2、报告期内，晶樱光电通过其全资子公司晶樱（香港）有限公司在柬埔寨设立控股子公司晶樱光电科技（柬埔寨）有限公司（JINYING PV-TECH(CAMBODIA)CO,.LTD）（注册资本为2000万美元，晶樱光电持有其51%的股权），该公司主要定位为海外硅料溯源硅片这个细分市场，生产规模为3GW。截至目前，晶樱光电科技（柬埔寨）有限公司已取得营业执照，相关筹建工作正在有序展开。

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份       公告编号：2024-062

　　常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月20日   14点40分

　　召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月20日

　　至2024年9月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记时间：2024年9月13日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00

　　（二）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

　　2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

　　3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面函或传真须在2024年9月13日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式：

　　联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

　　联系电话：0512-51885888转6号键

　　联系传真：0512-52401600

　　电子邮箱：sunlj@cstower.cn

　　邮政编码：215554

　　联系人：孙连键

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常熟风范电力设备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601700          证券简称：风范股份         公告编号：2024-061

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项无需提交常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“风范股份”、“公司”）股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议事先审议了《关于日常关联交易的议案》，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的该日常关联交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。

　　2、公司于2024年8月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议的4名关联董事（王建祥、裴涛、孔立军、陆巍）回避表决，该议案5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本关联交易自公司第六届董事会第三次会议通过之日起至2024年12月31日止。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司此前并无关联交易，苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）于2023年7月1日起纳入公司合并报表范围，2024年5月14日公司完成控制权转让，成为唐山工业控股集团有限公司控股子公司（以下简称“唐山工控”）。公司预计本年度晶樱光电可能与唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展”，系唐山工控的控股股东）及所属公司发生分布式光伏电站相关业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该类交易构成关联交易。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　公司名称：唐山控股发展集团股份有限公司

　　法定代表人：王建祥

　　成立时间：2010年07月02日

　　统一社会信用代码：91130225557695479R

　　注册地址：唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003

　　注册资本：919568万元人民币

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2023年年度经审计的主要财务指标： 资产总额4,580,719.97万元、负债总额2,842,783.89万元、净资产1,737,936.07万元、营业收入624,312.98万元、净利润85,713.98万元、资产负债率62.06%。

　　截至2024年3月31日的主要财务指标： 资产总额4,764,609.96万元、负债总额3,020,946.43万元、净资产1,743,663.53万元、营业收入129,089.61万元、净利润5,937.18万元、资产负债率63.40%。

　　（二）与上市公司的关联关系。

　　唐山工控为公司的控股股东，持有公司12.67%股权；唐控发展为唐山工控的股东，持有其100%股权。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　唐控发展及所属公司为依法存续的企业，生产经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司向唐控发展及所属公司销售产品、商品，绝大多数合同通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

　　上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的目的

　　上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

　　（二）交易的影响

　　公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响

　　● 报备文件

　　1、风范股份第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年八月二十七日

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份        公告编号：2024-060

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于为全资子公司申请综合授信

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：风范新能源（苏州）有限公司（以下简称“风范新能源”）及其子公司。

　　上述被担保人为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“风范股份”或“公司”）的全资子公司，不存在其他关联关系。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：公司本次为全资子公司风范新能源申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过3亿元人民币或等值外币；截至本公告披露日，公司已实际为风范新能源提供的担保余额为0元人民币。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　为满足风范新能源及其子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就风范新能源向银行等金融机构申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：风范股份拟为全资子公司风范新能源申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过3亿元人民币或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准。

　　担保期限自公司2024年第一次临时股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准新的担保额度止。

　　（二）本次担保事项已履行及尚需履行的决策程序

　　本次担保后，公司为风范新能源担保的总额为3亿元，占公司2023年度经审计净资产的比例为9.77%，公司已于2024年8月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：风范新能源（苏州）有限公司

　　统一社会信用代码：91320581MACYL8A34U

　　营业期限：2023年09月13日至无固定期限

　　注册地址：江苏省苏州市常熟市尚湖镇人民南路8号

　　法定代表人：范立义

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：一般项目：光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；对外承包工程；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集中式快速充电站；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：风范新能源为公司的全资子公司。

　　无影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

　　截至本公告日，风范新能源不存在失信被执行的情况。

　　最近一年一期的主要财务数据：

　　单位：人民币 万元

　　三、担保协议主要内容

　　鉴于担保协议将于相关方实际融资时与融资合同一并签署，具体担保协议内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。提请公司有权机构授权公司/子公司经营管理层在前述授权范围内签署本次担保的有关文件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　风范新能源主要从事分布式光伏电站的投资及运营，目前已有分布式电站订单在手，根据在手及在投项目收益率测算，分布式电站的综合收益率较高。投资分布式光伏电站收益稳定、现金回流稳定，对后续公司经营业绩持续稳定增长有益。因此，本次担保事项系为满足全资子公司生产经营和业务拓展的需要，有利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性和合理性。

　　风范新能源是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保符合《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，满足了控股子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，符合公司整体利益。被担保人风范新能源担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司提供的累计发生对外担保总额11.84亿元（其中为资产负债率超过70%的子公司担保总额为7.5亿元），控股公司间发生的对外担保总额为7.86亿元（其中资产负债率超过70%的公司担保总额为4.06亿元），占公司最近一期经审计净资产的64.15%。

　　上述担保系公司为子公司提供的担保及子公司之间的相互担保；除此以外，公司及其子公司不存在其他对外担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年八月二十七日

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份        公告编号：2024-059

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次监事会会议通知和议案材料于2024年8月19日以微信形式送达全体监事。

　　3、本次监事会会议于2024年8月25日以现场及通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二四年八月二十七日

　　证券代码：601700          证券简称：风范股份       公告编号：2024-058

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年8月19日以微信形式送达全体董事。

　　3、本次董事会会议于2024年8月25日以现场及通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

　　5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议通过，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　关联董事王建祥、裴涛、孔立军、陆巍回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会专门会议2024年第一次会议决议；

　　3、第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十七日