四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600979       证券简称：广安爱众         公告编号：2024-062

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 全体监事参加了本次会议。

　　● 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次监事会审议的全部议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2024年8月13日以电子邮箱形式发出通知和会议资料，并于2024年8月23日以通讯方式召开，本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

　　监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于全资子公司爱众综合能源为重庆碳博能源向银行申请项目贷款提供担保的议案》

　　监事会认为：本次担保事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》

　　监事会认为：本次担保事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司监事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：600979        证券简称：广安爱众       公告编号：2024-061

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 全体董事参加了本次会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2024年8月13日以电子邮箱形式发出通知和会议资料，并于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

　　本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年半年度报告》《四川广安爱众股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于全资子公司爱众综合能源为重庆碳博能源向银行申请项目贷款提供担保的议案》

　　会议同意公司全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（简称“爱众综合能源”）为其全资子公司重庆碳博能源科技有限公司（简称“重庆碳博能源”）向重庆银行股份有限公司渝北支行(简称“银行”)申请的分布式光伏发电项目700万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限10年，其中运营期追加重庆碳博能源收费权质押担保，具体担保事宜以最终与银行签署协议为准。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》。（公告编号：2024-063）。

　　（三）审议通过《为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》

　　会议同意公司为爱众综合能源向中国农业银行股份有限公司广安区支行（简称“银行”）申请的第四批分布式光伏发电项目4500万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限15年，其中运营期追加爱众综合能源收费权质押担保，具体担保事宜以最终与银行签署协议为准。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》。（公告编号：2024-063）。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　公司代码：600979                                                 公司简称：广安爱众

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润12,077.30万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加5,577.01万元，同比增长85.80%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,821.38万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加5,737.15万元，同比增长112.84%。

　　2024年半年度经营业绩同比大幅上涨的主要原因：受气候因素影响，公司水电站所在地区上游来水量同比增加，本期发电量较上年同期增加20326.88万KWH，增长30.55%，发电量增加带动公司营业收入及利润的增长。

　　证券代码：600979       证券简称：广安爱众    公告编号：2024-063

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

　　被担保人1：重庆碳博能源科技有限公司（简称“重庆碳博能源”）。重庆碳博能源为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（以下简称“爱众综合能源”）的全资子公司。本次担保不构成关联担保。

　　被担保人2：爱众综合能源。爱众综合能源为公司的全资子公司，本次担保不构成关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　1.爱众综合能源为重庆碳博能源的分布式光伏发电项目贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币700万元，担保期限10年。截止公告披露日，爱众综合能源实际为重庆碳博能源提供的担保余额为0万元。

　　2.公司为爱众综合能源的第四批分布式光伏发电项目贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币4500万元，担保期限15年。截止公告披露日，公司实际为爱众综合能源提供的担保余额为12,367.96万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为支持重庆碳博能源和爱众综合能源分布式光伏发电项目的持续发展，爱众综合能源拟为重庆碳博能源向重庆银行股份有限公司渝北支行（简称“银行”）申请的分布式光伏发电项目700万元人民币贷款提供连带责任担保，其中运营期追加重庆碳博能源收费权质押担保；公司拟为爱众综合能源向中国农业银行股份有限公司广安区支行（简称“银行”）申请的第四批分布式光伏发电项目4500万元人民币贷款提供连带责任担保，其中运营期追加爱众综合能源收费权质押担保。

　　2024年8月23日，公司第七届董事会第二十一次会议审议并通过《关于全资子公司爱众综合能源为重庆碳博能源向银行申请项目贷款提供担保的议案》《为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》有关规定，本次担保事项为董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）重庆碳博能源基本情况

　　1.名称：重庆碳博能源科技有限公司

　　2.统一社会信用代码：91500112MACW1AWB43

　　3.成立时间：2023年8月23日

　　4.法定代表人：高箭

　　5.注册地址：重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路99号规划馆2层01号

　　6.注册资本：600万元

　　7.经营范围：供电业务；发电业务等

　　8.股东情况：爱众综合能源持股100%

　　9.主要财务数据：截止2024年6月30日，重庆碳博能源总资产915.75万元，净资产330.14万元，负债585.61万元。2024年1-6月，实现营业收入0万元，净利润0.14万元，经营活动现金净流量496.85万元（数据未经审计）

　　（二）爱众综合能源基本情况

　　1.名称：四川爱众综合能源技术服务有限公司

　　2.统一社会信用代码：91511602MA7E5TNM5Q

　　3.成立时间：2021年12月29日

　　4.法定代表人：欧居修

　　5.注册地址：四川省广安市广安区凤凰大道777号

　　6.注册资本：10,000万元

　　7.经营范围：太阳能发电技术服务等

　　8.股东情况：公司持股100%

　　9.主要财务数据：

　　截止2023年12月31日，爱众综合能源总资产17,225.69万元，净资产10,107.55万元，负债7,118.14万元；2023年1-12月，实现营业收入1,211.06万元，净利润77.69万元。（数据经审计）

　　截止2024年6月30日，爱众综合能源总资产35,844.51万元，净资产16,467.71万元，负债19,376.80万元；2024年1-6月，实现营业收入1,642.28万元，净利润90.16万元。（数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　截止公告日，上述2家公司的担保协议尚未签署。担保具体事宜以最终与银行签署协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足重庆碳博能源和爱众综合能源分布式光伏项目建设和业务发展的需要，符合公司战略和发展需要。本次担保对象为公司全资子公司、全资孙公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第七届董事会第二十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述两个议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额4.38亿元，占公

　　司最近一期经审计净资产的9.97%；其中公司实际对控股子公司提供的担保总额4.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.97%；公司及控股子公司实际对外提供的担保总额为0万元；公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保总额为0万元。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2024年8月27日