上海博隆装备技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603325       　证券简称：博隆技术        　公告编号：2024-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2024年8月16日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主席冯长江先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出席会议监事1名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司董事会对2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司内部管理制度的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　第二届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　上海博隆装备技术股份有限公司监事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：603325       　证券简称：博隆技术        　公告编号：2024-031

　　上海博隆装备技术股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2024年8月16日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事3名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年半年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第二届董事会第三次会议决议

　　（二）第二届董事会审计委员会第三次会议决议

　　特此公告。

　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　公司代码：603325      　　公司简称：博隆技术

　　上海博隆装备技术股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603325       　证券简称：博隆技术        　公告编号：2024-033

　　上海博隆装备技术股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，发行价格为72.46元/股，本次发行募集资金总额为120,790.82万元，扣除发行费用（不含增值税）10,362.56万元后，募集资金净额为110,428.26万元。募集资金已于2024年1月5日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第0040号）。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至2024年6月30日，公司募集资金本年度投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）34,766.30万元，累计投入募投项目34,766.30万元，募集资金余额76,347.08万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中，募集资金专项账户余额57,347.08万元，以闲置募集资金进行现金管理未到期余额19,000.00万元。具体使用情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合公司实际情况，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

　　公司已同保荐人国信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行于2024年1月5日在上海签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　截至2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　注1：中国建设银行股份有限公司上海华新支行为中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的名义签署；中国银行股份有限公司上海市华新支行为中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的名义签署；

　　注2：如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成（下同）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,133.64万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金236.13万元置换已支付发行费用的自筹资金。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

　　报告期内，公司已使用募集资金9,369.77万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可以循环使用。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年6月30日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期余额19,000.00万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

　　报告期内，公司不存在使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情形。

　　特此公告。

　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年上半年度

　　编制单位：上海博隆装备技术股份有限公司                                                                  单位：万元

　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用；募集资金净额为110,428.26万元；

　　注2：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投入金额的原因系利息收入扣减手续费所致。