北京京能电力股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的 公告

　　证券代码：600578       证券简称：京能电力      公告编号：2024-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2024年9月2日(星期一) 下午 13:00-14:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2024年8月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jndl@powerbeijing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月2日（星期一）下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年9月2日（星期一）

　　下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：李染生

　　总会计师、董事会秘书：李刚

　　独立董事：赵洁

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月2日（星期一） 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年8月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jndl@powerbeijing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人

　　联系人：郝媛媛

　　电话：010-65566807

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司

　　2024年8月27日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2024-045

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于投资建设京能电力蒙西区域火电机组

　　灵活性改造消纳1018MW新能源项目

　　（风电部分）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目（风电部分）（以下简称：“项目”）

　　● 投资金额：项目风电部分动态投资352，802.16万元，资本金占总投资的20%，即为70,560.432万元。资本金以外建设资金拟通过融资方式解决。

　　● 相关风险提示：1.项目实施尚需办理项目建设前置审批手续，可能存在审批情况不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。

　　2．项目受未来价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。

　　公司下属全资子公司内蒙古京能察右后旗新能源有限公司（以下简称：察右后旗新能源）于2024年6月20日取得京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目（风电部分）核准批复文件，需投资建设818MW风电，具体投资情况如下：

　　一、项目基本情况

　　项目位于乌兰察布市察哈尔右翼后旗当郎忽洞苏木、红格尔图镇、土牧尔台镇、乌兰哈达苏木境内，占地面积约563平方公里。选址已避开生态红线，机位点、升压站场址已确认，建设用地满足项目需求。

　　项目所发电量经两座220kV升压站汇集后接入500kV升压站，送至蒙西网进行消纳，最终送出方案以接入系统批复为准。

　　本次投资事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目出资及进展

　　（一）项目投资

　　项目风电部分动态总投资为352，802.16万元，资本金占总投资的20%，即为70,560.432万元。项目资本金根据建设进展情况分期注入，资本金以外建设资金拟通过融资方式解决。

　　根据内蒙古电力勘测设计院有限责任公司编制的可研报告，项目建成后具有一定的盈利能力。

　　（二）项目进展

　　1.项目已于2024年6月20日取得818MW风电项目部分核准批复文件。

　　2. 项目计划于2024年11月开工建设，2025年底开始投产。

　　三、项目建设的必要性及对公司的影响

　　项目建成后，可与公司蒙西地区5家火电厂协同发展，是贯彻落实国家“双碳”战略目标的具体行动，有助于清洁低碳、安全高效的新型电力系统建设。项目符合公司转型发展战略，项目建成后未来将给公司带来利润贡献，符合全体股东利益。

　　四、 对外投资的风险分析

　　1．项目实施尚需办理项目建设前置审批手续，可能存在审批情况不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。

　　2.项目受未来价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十七日

　　公司代码：600578                      　　　　　　　　　　公司简称：京能电力

　　北京京能电力股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2024-43

　　北京京能电力股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年8月16日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第二次会议通知。

　　2024年8月23日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第二次会议在北京以现场会议形式召开。董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生出席了会议。董事长张凤阳先生授权董事周建裕先生，董事李鹏先生、柳成亮先生授权董事、总经理李染生先生，独立董事崔洪明先生授权独立董事赵洁女士出席会议并行使会议表决权。公司监事刘国立先生、曹震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。

　　经半数以上董事推举，会议由董事李染生先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以举手表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案已经审计与法律风险管理委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于参股投资建设京能秦皇岛热电二期2×660MW工程项目的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于投资建设京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目（风电部分）的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、经审议，通过《关于京能集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　五、经审议，通过《关于公司2024年上半年董事会授权总经理审议事项及办理情况报告的议案》。

　　董事会同意公司2024年上半年董事会授权总经理审议事项及办理情况报告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十七日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2024-44

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于参股投资建设京能秦皇岛热电二期

　　2×660MW工程项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：京能秦皇岛热电二期2×660MW工程项

　　目（以下简称：“京秦二期工程”或“项目”）

　　● 投资金额：项目工程动态总投资60.17亿元，资本金比例20%，即为12亿元，中煤电力按照60%持股比例出资7.2亿元，京能电力按照40%持股比例出资4.8亿元。资本金以外建设资金拟通过融资方式解决。

　　● 相关风险提示：1.项目实施尚需办理项目建设前置审批手续，可能存在审批情况不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。

　　2．项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。

　　为落实好国家“两个联营”政策，北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”）与中煤电力有限公司（以下简称：“中煤电力）拟按照40%和60%的持股比例共同投资建设京秦二期工程，具体投资情况如下：

　　一、项目概述

　　京秦二期工程拟建设2台660MW超超临界燃煤供热机组，位于秦皇岛经济技术开发区下徐各庄。项目使用秦皇岛市污水处理厂的中水作为生产用水，燃煤采取铁路运输方式，拟接入大秦铁路专用线，电力送出拟以双回500kV电压等级接入京津唐电网，最终以接入系统审查意见为准，供热区域为秦皇岛市开发区西部片区、北戴河区、北戴河新区和抚宁区。项目投产后可实现2000万平米供热面积及200吨/小时工业蒸汽供应能力。

　　本次投资事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目出资情况及进展

　　（一）项目出资方式

　　项目已核准至京能电力全资控股子公司京能秦皇岛第二热电有限公司，为引进中煤电力作为合作方共同投资建设本项目，中煤电力、京能电力按照6:4股权比例成立中煤京能秦皇岛能源开发有限责任公司。项目工程动态总投资为60.17亿元，资本金比例20%，即为12亿元，中煤电力按照60%持股比例现金出资7.2亿元，京能电力按照40%持股比例出资4.8亿元。京能电力以京能秦皇岛第二热电有限公司100%股权作价出资，不足部分现金补足。资本金以外的建设资金将通过融资方式解决。

　　根据中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司编制的可研报告，本项目建成后，具有较好的盈利能力。

　　（二）合作方情况

　　中煤电力成立于2020年，是中国中煤能源集团有限公司（以下简称：“中煤集团”）全资子公司，承担中煤集团电力专业化管理重要职责。公司主营业务包括电力生产及销售、新型电力系统产业项目开发投资及运营等。

　　（三）项目进展

　　项目已于2023年6月30日获得河北省发展和改革委员会核准批复。项目已取得土地预审、风险评估审查意见、热电联产规划批复、选址意见函、可行性研究报告审查会议纪要的函，正在编制水资源论证、环境影响评价、节能评估、接入系统等相关报告。

　　三、项目建设的必要性及对公司的影响

　　公司通过与中煤电力合作，能够发挥煤电联营作用，增强项目燃料保障和经济效益。项目投产后可满足京津唐电网供电负荷发展需要，缓解京津唐电网的电力供应压力，有利于保证电网供电质量，提高华北电网安全和抵御风险能力。同时，满足秦皇岛市开发区、北戴河区等区域供热需求，通过热电联产项目达到降低能耗和环境治理的良好效果。

　　本次投资事项，符合公司发展战略，项目建成后可为公司带来利润贡献，符合全体股东利益。

　　四、对外投资的风险分析

　　1.项目实施尚需办理项目建设前置审批手续，可能存在审批情况不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。

　　2．项目建成并投入运营后，实际经营业绩受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十七日