景津装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603279         证券简称：景津装备         公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年8月26日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2024年8月16日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　（二）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》；

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-032）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于修订＜景津装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：603279         证券简称：景津装备         公告编号：2024-032

　　景津装备股份有限公司

　　2024年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所发布的《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，景津装备股份有限公司（以下简称“景津装备”、“公司”）结合公司实际经营情况和发展战略，维护全体股东利益，制定了公司2024年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本行动方案”）。

　　一、聚焦做强主业，提升经营质量

　　公司坚持“精细、创新、诚信、责任”的经营理念，积极开展各项工作，推动技术创新和产品升级，整体经营稳健。2024年上半年公司实现营业收入31.27亿元，较去年同期增长2.34%。

　　公司始终聚焦做强主业，不断丰富过滤成套装备种类，持续满足用户的需求，为客户创造更大的价值。公司生产的过滤成套装备包括各式压滤机、浓密机、输送机、卧式节能活塞无磨损进料泵、无废气排放干化成套装备等。公司产品技术水平不断提高，成套装备产业化不断推进，为公司的持续发展和战略转型提供了支撑。

　　公司积极推动项目建设，2023年12月20日，公司董事会审议通过了《关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的议案》。公司为了进一步扩大产能，建设过滤成套装备产业化二期项目，并于2023年12月24日竞得该项目用地使用权。2024年上半年该项目已开工建设，2024年下半年将积极推进项目建设。

　　二、重视股东回报，共享发展红利

　　公司上市以来，2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度分别派发现金红利4.80亿元、2.86亿元、3.30亿元、5.77亿元、6.11亿元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例分别为116.21%、55.56%、50.93%、69.15%、60.64%，累计派发现金红利22.83亿元，以实际行动积极回报股东，与投资者共建长期投资价值，共享企业发展成果。

　　2024年公司将结合公司盈利情况、现金流量状况、经营发展规划、所处发展阶段、资金需求情况等因素，平衡业务发展与股东回报，持续保障股东合法权益，增强投资者的参与度、获得感和认同感。

　　三、坚持创新驱动，提升产品竞争力

　　公司坚持推动技术创新，提高公司创新能力，公司技术研发和创新体系不断完善，公司产品种类得到进一步丰富，产品技术不断更新和改进，促进了公司业务领域的拓展。公司于2018年11月被国家工信部认定为“制造业单项冠军示范企业”。在多年积累下，公司知识产权工作取得快速发展。截至2024年6月30日，公司拥有国内专利875 项，国际发明专利33 项。

　　四、加强投资者沟通，传递公司价值

　　公司将加强投资者关系管理，2024年公司将进一步强化信息披露工作，关注投资者需求，增强信息披露的有效性和针对性，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，多渠道回复投资者关切，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值。一是持续提升信息披露质量，不断提高信息披露的深度，以简明清晰、通俗易懂的方式披露对投资者决策有用的信息，不断提升定期报告和临时公告的可读性和披露有效性。二是注重多元沟通交流，灵活采用线上、线下方式，在定期报告披露后召开业绩说明会，组织邀请各类机构投资者、行业研究员来公司调研；加强与中小股东的沟通交流，通过公司投资者热线、邮箱、上证e互动等多种方式与中小投资者保持沟通。三是重视投资者意见反馈，在与投资者的日常交流沟通中认真听取并记录投资者反馈意见、收集投资者建议和诉求，及时向公司管理层传达，充分考虑投资者的意见和建议，努力改善相关工作。

　　五、健全治理机制，持续规范公司运作

　　公司严格根据现行法律法规的要求，2024 年上半年完成了包括《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《信息披露管理办法》《独立董事制度》《独立董事专门会议议事规则》《会计师事务所选聘制度》等相关制度的制定、修订，不断完善法人治理结构，持续促进董事会、监事会、股东大会“三会”的有效制衡和科学决策，建立健全的决策机制和议事规则，确保公司决策的科学性、合理性和合法性，同时加强“三会”之间的沟通与协作，形成合力，共同推动公司的健康发展。

　　未来，公司将根据监管要求的最新变化，完善公司基本管理制度和内部控制管理体系，为公司规范运作奠定制度基础。结合新《公司法》及有关法律法规的修订与颁布实施，公司将进一步完善公司治理制度建设，全面梳理公司基本管理制度，及时修订有关内部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接；加强三会运作管理，充分发挥独立董事专门会议、专门委员会、监事会作用，保障独立董事有效行使职权，提升三会治理水平。

　　六、强化“关键少数”责任，推动公司高质量发展

　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的职责履行。积极组织上述“关键少数”人员参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读，不断强化职责履行和风险防控意识。通过监事会、独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对重点事项加强监督管控，严格按照监管规定履行审议程序和信息披露义务，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、管理层与公司中小股东的风险共担及利益共享约束，倡导与员工共同发展的理念，构建科学、规范、合理的激励约束机制，持续提升组织活力，进一步提高员工的积极性和创新性，推动公司实现高质量发展。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　公司代码：603279                      　　　　　　　　　　公司简称：景津装备

　　景津装备股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用