北京大豪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603025         证券简称：大豪科技       公告编号：2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及相关部门要求，结合公司实际情况等，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持不变，具体修订情况详见附件（《北京大豪科技股份有限公司章程》修订对照表）。

　　《关于修订＜公司章程＞的议案》尚需提交公司股东大会审议，本次修订《公司章程》相关条款以登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　附件：

　　《北京大豪科技股份有限公司章程》修订对照表（2024年8月修订）

　　说明：

　　1、除以上表格修订内容外，新《公司法》对“股东大会”表述统一为“股东会”，本次《公司章程》修订也对此内容进行了统一修改。

　　2、因新增第九十八条、第九十九条，后续条款编号均进行相应顺序修改，修改后本《公司章程》条款编号总计二百零五条。

　　证券代码：603025         证券简称：大豪科技       公告编号：2024-028

　　北京大豪科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年8月26日下午公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本次会议通知于2024年8月16日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　根据公司股东大会的授权，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》。

　　公司董事会认为公司对2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司保理业务授权变更的议案》

　　在额度范围内，董事会授权公司董事长具体实施保理业务，包括但不限于与合格的保理业务机构签署相关合同文件、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意根据《公司法》等最新法律法规的规定以及相关部门要求，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　同意根据《公司法》等最新法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司总经理工作细则进行修订。

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　公司代码：603025                      　　　　　　　　　　公司简称：大豪科技

　　北京大豪科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　1、公司2023年年度利润分配

　　公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。2024年6月13日公司实施完成2023年年度权益分派。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,109,174,773股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利332,752,431.9元。具体内容详见2024年6月4日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，公告编号：2024-018。

　　2、公司控股子公司兴汉网际重大事项

　　2024年3月22日、2024年5月15日公司分别召开了第五届董事会第三次临时会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案》。

　　2024年5月28日，公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过同意公司与兴汉网际新三板挂牌增资方等几方共同签署《北京兴汉网际股份有限公司增资协议》，并承担《增资协议》项下回购义务等事项。

　　2024年6月25日，公司召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于北京兴汉网际股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让同时定向发行的议案》、《关于确定北京兴汉网际股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的市场层级及挂牌后交易方式的议案》、《关于北京兴汉网际股份有限公司股票发行之定向发行说明书的议案》等事项。

　　董事长：韩松

　　董事会批准报送日期：2024年8月26日