北京昊华能源股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：601101                          　　　　　　　　　　公司简称：昊华能源

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：董永站

　　董事会批准报送日期：2024年8月23日

　　证券代码：601101          证券简称：昊华能源           公告编号：2024-022

　　北京昊华能源股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合方式召开，公司全体董事出席会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第七届董事会第十一次会议于2024年8月23日14时30分，在公司六层会议室以现场与视频相结合方式召开。会议通知及材料于2024年8月13日以通讯方式向全体董事、监事发出。

　　本次会议应出席董事11人，实到董事11人。公司董事柴有国先生、李长立先生，独立董事贺佑国先生、张保连先生、栾华先生及宋刚先生以视频方式出席本次会议；公司监事、相关部室负责人列席本次会议。

　　本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长董永站先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案

　　经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.关于处置昊华能源国际（香港）有限公司的议案

　　经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

　　同意公司采用清算退出方式对全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司进行处置；预计减少母公司利润总额1,558万元，对公司合并报表无影响。

　　此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　3.关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

　　关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。

　　经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

　　此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　4.关于《北京昊华能源股份有限公司2024年上半年董事会授权行权情况报告》的议案

　　经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2024年8月26日

　　证券代码：601101            公司名称：昊华能源             公告编号：2024-023

　　北京昊华能源股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2024年8月23日16:30时在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人（含授权监事），出席会议的监事人数符合法定人数。监事秦磊先生因其他公务无法参加会议，授权监事谷中和先生代为参会并进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过。

　　1、关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　董事会公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　2、关于处置昊华能源国际（香港）有限公司的议案

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　3、关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2024年8月26日