金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603979       证券简称：金诚信      公告编号：2024-059

　　转债代码：113615       转债简称：金诚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十二次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

　　半年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　同意公司根据财政部2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》中的相关规定，对公司会计政策进行相应变更。

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信        公告编号：2024-063

　　转债代码：113615         转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》中“关于保证类质保费用的列报”规定，对公司会计政策进行相应变更。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　● 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，本次变更无需提交公司股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　公司根据财政部2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，将公司计提的保证类质量保证费用计入“营业成本”，相关要求自2024年1月1日起施行。

　　除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

　　（1） 变更对当年财务报表的影响

　　上述会计政策变更对2024年度1-6月报表项目的影响汇总如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　（2） 变更对比较期间财务报表的影响

　　上述会计政策变更对2023年1-6月报表项目的影响汇总如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、履行的内部决策程序

　　公司于2024年8月26日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次变更。本议案提交董事会前已通过审计与风险管理委员会审议。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

　　六、审计与风险管理委员会意见

　　公司董事会审计与风险管理委员会在董事会召开前就本次变更事项进行了审议，认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理且必要的变更，变更后的会计政策符合财政部相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意本次会计政策变更，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信        公告编号：2024-062

　　转债代码：113615        转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 为共同推进Lubambe铜矿未来发展，金诚信矿业管理股份有限公司将在未来6个月内向Lubambe铜矿的少数股东ZCCM Investments Holdings PLC转让Lubambe Copper Mine Limited（Lubambe铜矿项目公司）10%的股权，对价为1美元。本次转让完成后，公司将持有Lubambe Copper Mine Limited  70%的股权并主导Lubambe铜矿的运营管理，剩余30%股权由ZCCM Investments Holdings PLC持有。

　　● 本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。

　　● 本次交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，根据公司章程，本事项无需提交股东大会审议。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日发布《金诚信关于Lubambe铜矿完成交割的公告》，公司通过全资子公司自EMR Capital收购Lubambe Copper Mine Limited（“LCML”）80%股权及相关债权，从而取得赞比亚Lubambe铜矿80%的权益，相关股权交割手续已于2024年7月11日办理完毕。

　　ZCCM Investments Holdings PLC（“ZCCM-IH”）为持有LCML 20%股权的股东，其控股股东为赞比亚政府全资拥有的Industrial Development Corporation（IDC）。应ZCCM-IH 的要求，为进一步加深公司与ZCCM-IH之间的合作，共同推进Lubambe铜矿未来发展，经与ZCCM-IH友好协商，公司拟在未来6个月内向ZCCM-IH转让LCML 10%的股权，本次转让完成后，公司将持有LCML 70%的股权并主导Lubambe铜矿的运营管理，剩余30%股权由ZCCM-IH持有。

　　经公司与ZCCM-IH协商，在公司向LCML提供的全部优先级股东贷款及利息偿还完毕后，LCML所有非优先级股东贷款（包括ZCCM-IH已向LCML提供的1.04亿美元的股东贷款以及公司以1美元为对价所收购的8.57亿美元股东贷款），将根据Lubambe铜矿未来的现金流状况，按非优先级股东贷款余额比例向股东偿还。

　　公司授权管理层与ZCCM-IH就新的LCML股东协议（包括但不限于股东权利与义务、公司治理、股东贷款安排、管理层安排等）进行协商、签署相关协议及其他法律文件，并办理相关审批及备案手续（如有）。

　　关于Lubambe铜矿的相关情况详见公司于2024年1月22日发布的《金诚信关于拟收购Lubambe铜矿的公告》及《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究》。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　公司代码：603979                      　　　　公司简称：金诚信

　　转债代码：113615                                      转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内，公司收购赞比亚Lubambe铜矿80%的权益，并于2024年7月11日办理完毕股权交割手续，自2024年7月Lubambe铜矿产销量将纳入自有矿山资源项目产销量。

　　现阶段公司对Lubambe铜矿各个系统进行全面梳理、对发现的技术问题进行论证和研究，力争在保持生产稳定的前提下，在2024-2026年期间对整个矿山系统进行技术改造，使矿山具备达产条件。

　　Lubambe铜矿收购具体情况详见公司于2024年1月22日披露的《金诚信关于拟收购Lubambe铜矿的公告》、2024年6月20日披露的《金诚信关于收购Lubambe铜矿的进展公告》、2024年7月13日披露的《金诚信关于Lubambe铜矿完成交割的公告》，及《金诚信2024年半年度报告》第十节“九、1、非同一控制下企业合并”。

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信        公告编号：2024-060

　　转债代码：113615         转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

　　一、 监事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第九次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

　　全体监事一致认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果。在2024年半年度报告披露前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的议案》。

　　全体监事一致认为本事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案的审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　全体监事一致认为本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月26日