杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002508           证券简称：老板电器         公告编号：2024-056

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届监事会第九次会议通知于2024年8月16日以专人送达方式发出，会议于2024年8月26日以现场表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2024年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于实施2024年中期分红的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器关于实施2024年中期分红的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司监事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：002508                证券简称：老板电器                公告编号：2024-057

　　杭州老板电器股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以944,127,316股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器               公告编号：2024-055

　　杭州老板电器股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第九次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　全体董事经审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2024年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于实施2024年中期分红的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器关于实施2024年中期分红的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、老板电器第六届董事会第九次会议决议；

　　2、老板电器第六届审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：002508              证券简称：老板电器            公告编号：2024-058

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于实施2024年中期分红的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于实施2024年中期分红的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 分红方案内容：

　　截止2024年6月30日，母公司未分配利润为9,349,860,281.22元。经公司董事会决议，公司拟实施中期分红回报广大股东。具体分红方案如下：

　　（1） 、公司拟以截止2024年7月31日总股本944,127,316股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计472,063,658.00元。

　　（2） 、中期分红的目的：一是公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心；三是积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。

　　（3） 、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。

　　二、相关提示

　　（1） 、本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

　　（2） 、公司2023年年度股东大会已表决通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》，故本次分红无需提交股东大会表决。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日