云南铝业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                 公告编号：2024-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2024年8月16日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2024年8月26日（星期一）以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　（四）公司第九届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了2024年半年度报告及摘要。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2024年半年度报告》及《云南铝业股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于2024年中期利润分配的预案》

　　为进一步贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》的相关要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，使广大投资者能够及时分享公司发展红利，公司拟实施2024年中期分红。

　　公司制定的2024年中期利润分配预案为：拟以现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15元，占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为31.67%。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。本预案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。

　　本预案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等有关规定，公司董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于中铝财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

　　为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关要求，公司对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具了风险评估报告。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估的报告》。

　　该事项属于关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的预案》

　　公司于2024年1月30日和2024年2月22日召开的第八届董事会第二十九次会议以及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，预计2024年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币3,816,340.36万元（不含税）。

　　根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，预计新增日常关联交易额度为人民币1,152,765.89万元（不含税）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-044）。

　　该事项属于关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。

　　本预案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于制定＜云南铝业股份有限公司投资者关系管理办法＞的议案》

　　为规范公司投资者管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，提高公司治理水平，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，树立公司良好市场形象，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及云铝股份《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《云南铝业股份有限公司投资者关系管理办法》，全文详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司投资者关系管理办法》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于修订＜云南铝业股份有限公司任期制和契约化管理工作方案＞的议案》

　　根据工作需要，公司对《云南铝业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》进行修订。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（八）《关于修订＜云南铝业股份有限公司工资总额管理办法＞的议案》

　　为了进一步规范公司工资总额管理，持续优化人工成本投入产出，促进劳动生产率持续提升，不断增强企业活力和竞争力，助力公司实现高质量发展，根据国家有关收入分配政策及有关规定，结合公司发展战略和生产经营实际，公司对《云南铝业股份有限公司工资总额管理办法》（试行）进行修订。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（九）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）独立董事专门会议决议。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：000807                     证券简称：云铝股份                   公告编号：2024-040

　　云南铝业股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年8月16日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2024年8月26日（星期一）以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　（四）公司第九届监事会第四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了2024年半年度报告及摘要。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2024年半年度报告》及《云南铝业股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　(二)《关于2024年中期利润分配的预案》

　　为进一步贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10号）及国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》的相关要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，使广大投资者能够及时分享公司发展红利，公司拟实施2024年中期分红。

　　公司制定的2024年中期利润分配预案为：拟以现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15元，占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为31.67%。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。

　　本预案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　云南铝业股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：000807                     证券简称：云铝股份                   公告编号：2024-042

　　云南铝业股份有限公司

　　关于2024年中期利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2024年8月26日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配的预案》，该预案尚需提请公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　截止2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,821,759,094.51元（未经审计），合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币2,518,848,319.33元（未经审计）。

　　为进一步贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10号）及国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》的相关要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，使广大投资者能够及时分享公司发展红利，公司拟实施2024年中期分红。

　　公司制定的2024年中期利润分配预案为：拟以现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15元，占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为31.67%。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

　　二、履行决策程序情况及意见

　　（一）董事会审议程序

　　2024年8月26日，公司召开第九届董事会第六次会议审议了《关于2024年中期利润分配的预案》，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议程序及意见

　　2024年8月26日，公司召开第九届监事会第四次会议审议了《关于2024年中期利润分配的预案》，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及云铝股份《公司章程》的规定，有利于让全体股东分享公司成长的经营成果。董事会对利润分配预案的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　（三）独立董事专门会议审查意见

　　2024年8月23日，公司召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年中期利润分配的预案》。公司独立董事认为：公司制定的利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，符合相关法律、法规以及云铝股份《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案，并提交公司第九届董事会第六次会议审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　（一）第九届董事会第六次会议决议；

　　（二）第九届监事会第四次会议决议；

　　（三）独立董事专门会议决议。

　　云南铝业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：000807                    证券简称：云铝股份         公告编号：2024-041

　　云南铝业股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是  R否

　　公司经第九届董事会第六次会议审议通过的2024年中期利润分配预案为：以总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），共派发现金红利797,630,203.15元。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2024年8月26日