孚日集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002083             股票简称：孚日股份            公告编号：临2024-044

　　债券代码：128087             债券简称：孚日转债

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年8月26日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2024年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月26日9:15-15:00任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共141名，代表有表决权的股份数为297,028,480股，占公司有表决权股份总数的38.0309%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表19人，代表有表决权股份                 291,853,490股，占公司有表决权股份总数的37.3683%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东122人，代表有表决权的股份5,174,990股，占公司有表决权股份总数的0.6626％。

　　其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计135名，代表有表决权的股份总数为34,898,463股，占公司有表决权股份总数的4.4683％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　　（一）《2024年半年度利润分配预案》

　　表决结果为：296,601,180股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8561%；390,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1313%；37,300股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：34,471,163股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.7756%；390,000股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.1175％；37,300股弃权。

　　（二）《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果为：296,401,580股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7889%；368,900股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1242%；258,000股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：34,271,563股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.2036%；368,900股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.0571％；258,000股弃权。

　　（三）《关于修订＜股东会规则＞的议案》

　　表决结果为：295,491,980股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4827%；1,278,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4304%；258,000股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：33,361,963股同意，占出席会议中小股东所持股份的95.5972%；1,278,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.6635％；258,000股弃权。

　　（四）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果为：295,481,780股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4793%；1,278,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4304%；268,200股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：33,351,763股同意，占出席会议中小股东所持股份的95.5680%；1,278,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.6635％；268,200股弃权。

　　（五）《关于修订＜提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果为：295,491,980股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4827%；1,278,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4304%；258,000股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：33,361,963股同意，占出席会议中小股东所持股份的95.5972%；1,278,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.6635％；258,000股弃权。

　　（六）《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果为：295,481,780股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4793%；1,278,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4304%；268,200股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：33,351,763股同意，占出席会议中小股东所持股份的95.5680%；1,278,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.6635％；268,200股弃权。

　　（七）《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果为：295,472,080股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4760%；1,394,600股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4695%；161,800股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：33,342,063股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.5402%；1,394,600股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.9962%；161,800股弃权。

　　（八）《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　表决结果为：295,559,280股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5054%；1,302,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4384%；166,900股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：33,429,263股同意，占出席会议中小股东所持股份的95.7901%；1,302,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.7317％；166,900股弃权。

　　（九）《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果为：295,564,380股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5071%；1,302,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4384%；161,800股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：33,434,363股同意，占出席会议中小股东所持股份的95.8047%；1,302,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.7317％；161,800股弃权。

　　（十）《关于修订＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果为：294,418,548股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1213%；1,306,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4398%；1,303,632股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：32,288,531股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.5214%；1,306,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.7431%；1,303,632股弃权。

　　（十一）《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果为：294,434,448股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1267%；1,408,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4741%；1,185,932股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：32,304,431股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.5669%；1,408,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.0348%；1,185,932股弃权。

　　（十二）《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果为：294,437,348股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1276%；1,302,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4384%；1,288,832股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：32,307,331股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.5752%；1,302,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.7317%；1,288,832股弃权。

　　（十三）《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果为：295,556,780股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5045%；1,302,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4384%；169,400股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：33,426,763股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.7829%；1,302,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.7317%；169,400股弃权。

　　（十四）《关于修订＜分红管理制度＞的议案》

　　表决结果为：295,581,880股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5130%；1,302,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4384%；144,300股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：33,451,863股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.8548%；1,302,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.7317%；144,300股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》合法有效。

　　五、备查文件

　　1、孚日集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　2024年8月27日