震安科技股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300767          证券简称：震安科技       公告编号：2024-066

　　债券代码：123103          债券简称：震安转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《震安科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要于2024年8月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

　　巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn

　　特此公告。

　　震安科技股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：300767                        证券简称：震安科技                            公告编号：2024-067

　　债券代码：123103                        债券简称：震安转债

　　震安科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）可转换公司债券

　　1、可转换公司债券2024年付息

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司于2024年3月12日支付震安转债（债券代码：123103）2023年3月12日至2024年3月11日的利息[内容详见2024年3月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券2024年付息的公告（公告编号：2024-010）]。

　　2、2024年上半年可转换公司债券转股情况

　　公司于2021年9月16日提示震安转债开始转股，转股期限为2021年9月22日至2027年3月11日[内容详见2021年9月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-078）]。

　　（1）2024年第一季度可转换公司债券转股情况

　　截止2024年3月31日，共有20张“震安转债”完成转股（票面金额共计2,000元人民币），合计转成42股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债张数为2,493,862张（剩余可转债金额为249,386,200元）[内容详见2024年4月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-018）]。

　　（2）2024年第二季度可转换公司债券转股情况

　　截止2024年6月30日，共有0张“震安转债”完成转股（票面金额共计0元人民币），合计转成0股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债张数为2,493,862张（剩余可转债金额为249,386,200元）[内容详见2024年7月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-051）]。

　　（二）审计机构变更签字注册会计师

　　公司于2024年1月12日，公司收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2023年年报签字注册会计师的告知函》，相关变更情况如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为公司2023年度审计机构，原委派李云虹女士和何诚先生作为签字注册会计师。因内部工作调整原因，何诚先生（项目负责经理）不再为公司提供2023年度审计服务，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师潘峰先生接替何诚先生作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关审计工作。变更后的签字注册会计师为李云虹女士和潘峰先生[内容详见公司2024年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于审计机构变更签字注册会计师的公告》(公告编号：2024-002)]。

　　（三）申请综合授信

　　公司于2024年1月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据公司2024年战略发展规划及经营业务开展的需要，向常年合作的银行申请不超过120,000万元（大写人民币：壹拾贰亿元整）的综合授信额度，授信期限及最终授信额度以银行批复为准[内容详见2024年1月25日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）]。

　　（四）关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财

　　公司于2024年3月21日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5,000万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品[内容详见2024年3月22日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-015）]。

　　（五）董事辞任高级管理人员职务

　　公司于2024年3月21日召开第四届董事会第五次会议，接受了管庆松先生的辞任申请。管庆松先生由于工作安排，经过慎重考虑之后，故其决定辞任副总经理职务，其辞任申请在提交董事会时即生效。管庆松先生辞任副总经理职务后，将继续担任公司第四届董事会董事、审计委员会委员以及公司研发负责人等其他职务。管庆松先生所负责的副总经理相关工作已进行交接，其辞任副总经理不会对公司的正常运作及日常经营管理产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。管庆松先生的上述辞任职务的原定任期至第四届董事会届满之日止 [内容详见2024年3月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司董事辞任高级管理人员职务的公告》（公告编号：2024-016）] 。

　　（六）修订《公司章程》等公司制度

　　公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》[内容详见2024年4月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-027）]，并于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》［内容详见2024年5月18日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）］。

　　（七）续聘公司2024年度审计机构

　　公司分别于2024年4月22日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效[内容详见2024年4月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《震安科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-030）、5月18日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）]。

　　（八）获得政府补助

　　本报告期内累计收到的各类政府补助金额4,457,560.27元，其中3,170,000元与资产相关。