安邦护卫集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：603373                      　　　　　　　　　　公司简称：安邦护卫

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫        公告编号：2024-042

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第二次会议的通知，本次会议于2024年8月26日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年半年度报告》

　　监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024 年半年度报告的经营和财务状况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议并通过《关于调整2024年投资计划的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司监事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫        公告编号：2024-041

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　第一届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十次会议的通知，本次会议于2024年8月26日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年半年度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

　　2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　3、审议并通过《关于调整2024年投资计划的议案》

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

　　4、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　5、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意在确保不影响公司正常运营及资金安全，并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，使用额度不超过人民币2.5亿元（包含本数）闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫        公告编号：2024-043

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与使用情况

　　的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票）26,881,721股，发行价为每股人民币19.10元，共计募集资金513,440,871.10元，坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元后的募集资金为488,440,871.10元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,202,392.74元后，公司本次募集资金净额为471,238,478.36元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2024年6月30日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司需要开立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。2023年12月7日，公司与保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2024年1月15日，公司及安邦护卫(浙江)公共安全智慧科技有限公司、财通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2024年4月19日召开的第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币5,757.02万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,624.24万元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币132.78万元（不含税）。具体内容参见公司2024年4月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-021）。截止2024年6月30日，公司已完成上述资金置换事项。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为15,000.00万元，具体情况详见如下：

　　单位：人民币万元

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　截止2024年6月30日

　　编制单位：安邦护卫集团股份有限公司     单位：人民币万元

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫        公告编号：2024-044

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

　　王艳女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

　　证券事务代表办公地址及联系方式如下：

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼

　　联系电话：0571-87557906

　　传真号码：0571-87557906

　　电子邮箱：abhwzqb@zjabhw.com

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　附件：简历

　　王艳，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级人力资源管理师，已取得董事会秘书和会计从业资格证书，先后任职于安邦护卫集团股份有限公司综合办公室、战略规划部，2021年起入职公司董事会办公室工作至今。