北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换 为普通股份的提示性公告

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润         公告编号：2024-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年1月8日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。

　　● 截至本公告披露日，公司本次股份回购已完成，累计回购股份2,792,815股，已全部存放于公司开立的回购专用证券账户，后续将在适宜时机继续用于股权激励或员工持股计划，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-062）。

　　● 自2024年5月24日至本公告披露日，公司累计新增回购股份32,300股，公司拟申请将公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有的2,295份特别表决权股份转换为普通股份，转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致。具体股份转换的提示性公告如下：

　　一、 特别表决权设置情况

　　（一）特别表决权设置的基本情况

　　2020年10月18日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案＞的议案》，设置特别表决权股份。

　　根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为“A类股份”）和普通股份（称为“B类股份”），除股东大会特定事项的表决中每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外，每份A类股份享有的表决权数量为每份B类股份的表决权数量的六倍，每份A类股份的表决权数量相同。

　　公司初始设置特别表决权股份的数量为8,526,316股A类股份，均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有，占公司总股本的比例为7.11%，表决权数量为51,157,896，占公司全部表决权数量的31.46%。扣除A类股份后，公司剩余111,473,684股为B类股份。

　　截至2024年5月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，累计将吉英存先生持有的367,881股A类股份转换为B类股份，具体情况详见公司分别于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2023-051）、2023年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2023-054）、2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2024-011）、2024年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2024-027）和2024年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2024-050）。

　　（二）特别表决权安排的运行情况

　　自2020年10月18日公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会同意设置特别表决权至今，特别表决权的安排运行正常，该表决权差异安排将依据《公司章程》及相关法律法规的规定长期存续和运行。

　　二、 特别表决权变动的基本情况

　　（一）特别表决权股份转换的原因

　　2024年1月8日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。

　　（二）本次转换前后特别表决权的变化情况

　　截至本公告披露日，公司已通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,801,876股，占公司总股本的4.8352%；公司回购专户持有公司股份5,201,476股，占公司总股本的4.3349%；自2024年5月24日至本公告披露日，公司累计新增回购股份32,300股，占公司总股本的0.0269%。公司拟将吉英存先生持有的2,295份A类股份转换为B类股份，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理转换登记，转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致，仍为31.46%，具体情况如下表所示：

　　注：公司回购专户指北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用证券账户。

　　三、 特别表决权股份转换对公司的影响

　　公司部分特别表决权股份转换不会导致公司控制权发生变更，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响，亦不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分特别表决权股份转换为普通股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不会导致公司控制权发生变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分特别表决权股份转换为普通股份的事项无异议。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润         公告编号：2024-062

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于股份回购实施结果暨股份变动的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　2024年1月8日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币173元/股（含本数），本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），不高于人民币20,000万元（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年1月10日、2024年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-007）。

　　二、 回购实施情况

　　（一）2024年1月11日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式首次回购公司股份46,200股，占公司总股本的比例为0.0385%，回购成交的最高价为94.51元/股，最低价为93.36元/股，支付的资金总额为人民币4,339,139.79元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。

　　（二）截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,792,815股，占公司总股本的比例为2.3275%，回购成交的最高价为94.51元/股，最低价为55.18元/股，支付的资金总额为人民币199,980,128.05元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　（三）公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、回购价格、使用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案完成本次股份回购。

　　（四）本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购完成后股权分布情况仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　（五）本次股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理转换登记，将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　2024年1月10日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的情况。

　　四、 股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　注1 回购前股份数量为2024年1月10日数据，回购完成后股份数量为2024年8月23日数据。

　　注2 股份总数变动原因：鉴于公司2023年限制性股票激励计划的4名激励对象已从公司（含全资子公司）离职，公司根据《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及2024年第一次临时股东大会的相关决议，对上述4名激励对象所持已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票进行回购注销，注销日期为2024年4月30日。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销实施公告》（公告编号2024-036）。

　　注3 有限售条件流通股份变动原因：（1）2024年4月19日，公司首次公开发行部分战略配售限售股份上市流通，涉及的限售股股东共1名，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，股份数量为826,446股。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号2024-033）。（2）本次回购期内，公司注销8,400股有限售条件流通股份，详见注2。

　　注4 回购专用证券账户股份变动情况说明：除本次回购外，2024年2月6日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益。截至2024年3月25日，公司已完成该次股份回购，回购期内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,341,586股。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号2024-031）。

　　五、 已回购股份的处理安排

　　公司本次累计回购股份2,792,815股，全部存放于公司开立的回购专用证券账户，后续将在适宜时机继续用于股权激励或员工持股计划。公司如未能在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让的，则尚未转让的已回购股份将依法履行相关程序并予以注销。上述回购的股份存放于公司股份回购专

　　用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况择机使用回购的股份，并按规定及时履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2024年8月27日