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四川海特高新技术股份有限公司 2024年半年度报告摘要

  证券代码:002023                证券简称:海特高新                公告编号:2024-023

  

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  

  非标准审计意见提示

  □适用 R不适用

  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 R不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 R不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 R否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  R适用 □不适用

  单位:股

  

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用 R不适用

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 R不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 R不适用

  三、重要事项

  无

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2024年8月27日

  

  股票代码:002023         股票简称:海特高新         公告编号:2024-021

  四川海特高新技术股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2024年8月16日以邮件形式发出,会议于2024年8月26日在成都市科园南一路9号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论,会议审议通过以下决议:

  (一)、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》;

  《2024年半年度报告》全文详见2024年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-023)刊登于2024年8月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2024年8月27日

  

  股票代码:002023         股票简称:海特高新         公告编号:2024-022

  四川海特高新技术股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议于2024年8月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论,会议审议通过并做出以下决议:

  (一)、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司监事对公司《2024年半年度报告》出具了书面的确认意见。

  《2024年半年度报告》全文详见2024年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-023)刊登于2024年8月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司

  监事会

  2024年8月27日

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