福建星云电子股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告

　　证券代码：300648        证券简称：星云股份        公告编号：2024-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月26日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，逐项审议通过了修改《公司章程》及相关制度的议案，现将具体情况公告如下：

　　一、 修改原因和依据

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订，以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》和相关制度进行了梳理与修改。《公司章程》具体修改情况如下：

　　二、《公司章程》修改情况

　　公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制《福建星云电子股份有限公司章程》（2024年8月修订）。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

　　此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理修改《公司章程》所涉及的变更登记或备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对本次修改后编制的《福建星云电子股份有限公司章程》（2024年8月修订）的条款酌情进行必要的修改。《福建星云电子股份有限公司章程》（2024年8月修订）最终须以在公司登记机关办理完成备案手续的文本为准。

　　三、本次修改相关制度明细

　　修改后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　本次修改后的《公司章程》和相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

　　四、备查文件

　　1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；

　　3、《福建星云电子股份有限公司章程》（2024年8月修订）；

　　4、相关制度文件修订本。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年八月二十七日