永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600157        证券简称：永泰能源       公告编号：临2024－055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知于2024年8月16日以书面形式和电子邮件发出，会议于2024年8月26日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应出席董事8人，实出席董事8人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于制订《舆情管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　有关内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永泰能源集团股份有限公司舆情管理制度》。

　　（二）2024年半年度报告及摘要

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，同意提请公司董事会审议。

　　永泰能源集团股份有限公司董事会

　　二○二四年八月二十八日

　　公司代码：600157                      　　　　　　　　 公司简称：永泰能源

　　永泰能源集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用      √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用      √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用      √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　（1）报告期内主要经营情况

　　2024年上半年，公司生产经营持续向好，煤炭业务保持良好利润空间，电力业务经营效益显著改善，经营业绩持续增长。

　　2024年1-6月，公司所属煤炭业务实现原煤产量598.20万吨、销量592.23万吨（其中：对外销售317.28万吨、内部销售274.95万吨），营业收入251,691.57万元；洗精煤产量147.54万吨、销量143.89万吨，营业收入226,642.35万元；煤炭贸易量49.37万吨，营业收入56,112.59万元；公司所属煤炭业务合计实现营业收入534,446.51万元。公司所属电力业务实现发电量193.65亿千瓦时、售电量183.56亿千瓦时，营业收入880,408.86万元。

　　2024年1-6月，公司实现营业收入145.12亿元、同比增长3.80%，归属于上市公司股东的净利润11.89亿元、同比增长17.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.12亿元、同比增长10.66%。

　　（2）海则滩煤矿全面加快建设

　　海则滩煤矿作为公司全面实现煤电一体化目标的支撑项目，正在全速推进工程建设。项目井田面积约200平方公里，煤种主要为优质化工用煤及动力煤，资源储量11.45亿吨，平均发热量6,500大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。海则滩煤矿矿建工程中主立井、副立井、中央回风立井、张圪崂回风立井四条井筒已于2024年5月底前先后成功揭露3号主采煤层并掘砌到底，一期工程较计划提前一个月完成，现已全面进入二期工程施工；土建工程中矿山救护楼已竣工交付，办公楼、宿舍楼等设施、110kV变电站、进场道路等已陆续开工建设；安装工程中主、副立井永久井架等与主体工程同步推进。公司以科技创新为引领，通过加强生产组织及安全管理，形成了安全环保无事故、工程进度超预期、监管检查无处罚的良好局面，为周边矿井建设树立了良好典范。

　　海则滩煤矿计划2024年完成四条井筒短路贯通并形成供电、排水、通风系统；2025年进行回风、主运、辅运三条大巷等主要工程建设；2026年二季度完成三期工程建设，2026年6月首采工作面投产，预计当年产煤300万吨；2027年一季度进行联合试运转，实现当年投产即达产，预计当年产煤1,000万吨。

　　海则滩煤矿投产并充分释放产能后按2023年市场平均煤价初步测算，年新增营业收入约90亿元、新增净利润约44亿元、新增经营性净现金流约51亿元、投资回报率达50%以上。随着海则滩煤矿的投产，公司业绩将得到大幅提升。

　　董事长：王广西

　　永泰能源集团股份有限公司

　　2024年8月26日

　　证券代码：600157       证券简称：永泰能源       公告编号：临2024－056

　　永泰能源集团股份有限公司

　　2024年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年上半年，公司生产运营稳定、业绩保持增长、发展持续向好，公司煤炭业务保持良好利润空间，电力业务经营效益持续提升，整体经营业绩保持良好增长态势。预计下半年公司将会继续保持平稳运行态势。现根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司2024年第二季度主要经营数据公告如下：

　　一、煤炭产品主要经营数据

　　二、电力产品主要经营数据

　　2024年第二季度，公司所属江苏地区的控股电力公司平均上网电价为0.4875元/千瓦时（含税）；所属河南地区的控股电力公司平均上网电价为0.4535元/千瓦时（含税）。2024年上半年，受益于动力煤价格处于合理区间，公司电力业务经营业绩显著改善，实现营业收入88.04亿元、同比增长14.32%，毛利13.61亿元、同比增长167.64%。

　　以上公告之经营数据未经审计，请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　永泰能源集团股份有限公司董事会

　　二○二四年八月二十八日