青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603577           证券简称：汇金通           公告编号：2024-045

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年8月17日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况和会计谨慎性原则，计提后可以客观、公允反映公司2024年上半年的财务状况及经营情况，具有合理性。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《＜公司2024年半年度报告＞及其摘要》

　　监事会认为：公司编制和审核《公司2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本339139100股，合计拟派发现金红利16956955元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%。

　　监事会认为：2024年半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，兼顾公司的可持续发展及股东的投资回报，践行了“以投资者为本”的理念，具备合理性和可行性，同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年半年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

　　2024年8月28日

　　● 报备文件

　　第四届监事会第十六次会议决议

　　公司代码：603577                      　　　　           　　　　　　公司简称：汇金通

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　二〇二四年八月

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年半年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。以2024年6月30日公司总股本339139100股为基数计算，合计拟派发现金红利16956955元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603577           证券简称：汇金通           公告编号：2024-049

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司关于

　　召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月12日 15点

　　召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月12日

　　至2024年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年8月27日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，详见公司2024年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和持股凭证办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东持股凭证办理。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东持股凭证办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东持股凭证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　　（二）登记时间：2024年9月12日（上午8：00—11：30）

　　（三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室

　　联系部门：证券部

　　邮编：266300

　　联系人：朱芳莹

　　联系电话：0532-58081688

　　传真：0532-55593666

　　邮箱：ir@hjttower.com

　　（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　● 报备文件

　　（一）提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十次会议决议

　　（二）附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司：

　　兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　  年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2024-048

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2024年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实“以投资者为本”的理念，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

　　一、聚焦做强主业，提升经营质量

　　公司主要业务包括输电线路铁塔、紧固件、通讯塔、光伏支架等设备的研发、生产和销售，以及电力项目总承包、检验检测服务等业务，服务于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，公司是国内能够生产最高电压等级输电线路铁塔的企业之一，并参与多项行业标准及国家标准的制定。公司聚焦双碳目标下新型电力系统建设需求，经过多年的发展和战略实施，通过内生式增长与外延式发展相结合的战略举措，完成全国化战略布局，综合实力位居同行业前列。2024年上半年，公司实现营业收入205,566.27万元，较上年同期增长16.83%，归属于上市公司股东的净利润5,493.41万元，较上年同期增长117.46%。

　　二、重视股东回报，共享发展成果

　　公司高度重视股东回报，上市以来以稳定持续的现金分红回馈投资者，2016年-2022年度每年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润之比均不低于30%，切实回报了广大投资者。

　　为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,增强分红稳定性、持续性和可预期性，提高投资者回报水平，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），合计拟派发现金红利16956955元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%。公司2024年半年度利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，在符合法律法规和公司章程规定的现金分红条件的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，与股东共享公司发展成果。

　　三、坚持创新驱动，培育新质生产力

　　公司作为高新技术企业高度重视技术研发工作，重视各项新技术、新工艺的研发与应用，通过不断的迭代升级保持产品的技术优势，发挥技术创新引擎作用，激发公司发展内生动力。目前公司及子公司拥有有效专利230项，其中发明专利43项；参与了《输电线路铁塔制造技术条件》《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》等多项国家、行业标准的修订起草工作。2023年，公司被认定为国家级企业技术中心、山东省一企一技术研发中心，荣获山东省制造业单项冠军企业、青岛市技术创新示范企业等荣誉称号。

　　2024年，公司将持续加大研发投入，不断提高产品的技术含量，增强产品的市场竞争能力，增加产品的市场占有率，为公司的发展壮大提供有力的技术保证；加快推进公司数字化转型升级，全面提升生产效率、控制生产成本，实现信息资源共享，为实现高效组织提供保障。

　　四、稳固沟通桥梁，传递公司价值

　　公司积极践行“以投资者为本”的理念，严格遵守相关法律法规，以依法合规、简明清晰为原则，以投资者需求为导向，不断提升信披透明度，优化信披内容，采用可视化定期报告、短视频等形式，提高公告可读性，实现公司价值的全面化、可视化传递。公司连续3年发布企业社会责任报告，有助于投资者和社会各界进一步深入、全面的了解公司，亦推动公司进一步提升企业社会责任意识，不断完善企业社会责任管理体系，把积极履行社会责任的理念融入企业日常生产经营管理，切实践行社会责任。

　　公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善投关制度建设，创新投关工作方式，细化投关工作要求，通过“走出去、请进来”，充分运用新媒体建立多元化沟通渠道，主动、深入了解投资者诉求并予以及时回应，与投资者保持高频且高效的沟通，全方位提升投资者获得感。2023年，公司荣获第二十五届上市公司金信披奖、中国上市公司协会2022年报业绩说明会优秀实践、上市公司董办优秀实践案例等多项荣誉。

　　2024年，公司将持续加强与投资者间的互通互信，完善投资者意见征询和反馈机制，通过公司公告、股东大会、常态化举办高质量业绩说明会、组织投资者接待会、参加投资者集体接待日和策略会、上证E互动、电话、邮件、微信、网站等多种方式，及时、公开、透明地向市场传达公司的经营成果和财务状况，充分回应市场相关方关切，合理引导市场预期，提升公司资本市场形象。

　　五、完善公司治理，提升规范运作

　　公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，结合公司实际情况，不断完善各项制度，提升公司治理水平，建立了较为科学的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，权责明晰，运作规范。

　　为完善公司治理机制，公司根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及相关监管要求，对《章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等多项内部治理制度进行了制定和修订，通过事前沟通、专项讨论会等方式，听取独立董事对公司重大事项的独立意见，积极配合独立董事履职，提高公司运作的透明度和公平性。

　　2024年，公司将密切跟进最新法律法规和政策要求，持续推进公司治理制度体系建设，确保公司“三会一层”各司其职、高效运作；稳妥推进董事会换届选举工作，保障外部董事、独立董事行权履职，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。

　　六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高人员的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董监高人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督；定期邀请律师、会计师等中介机构开展专项培训，引导控股股东、实际控制人、董监高人员明确职责界限和法律责任，规范“关键少数”行为。为督促提升公司董监高人员的法律意识和规则意识，公司定期收集与上市公司监管相关的法律法规、典型案例及监管关注热点新闻，编制《监管动态周报》《上市公司违法违规案例月刊》发送公司董监高人员学习，切实提升董监高人员的规范运作意识。

　　2024年，公司将积极组织董监高人员参与中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构开展的培训课程，持续开设控股股东、实际控制人、董监高人员专题培训会，强化“关键少数”的合规意识。

　　七、其他事项说明

　　公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务。公司将专注主业发展，提升经营质量，以规范的公司治理、积极的分红政策、良好的业绩表现回馈广大投资者，切实履行好上市公司应承担的责任和义务。

　　本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2024-047

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2024年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配方案：每10股派发现金红利0.50元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议

　　一、利润分配方案内容

　　根据青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度报告（未经审计），截至2024年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为351,473,594.58元，2024年1-6月公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为54,934,141.81元。经公司第四届董事会第二十次会议决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本339139100股，合计拟派发现金红利16956955元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2024年8月27日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》。董事会认为：2024年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、股东投资回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司和股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　2024年8月27日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》。监事会认为：该方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，兼顾公司的可持续发展及股东的投资回报，践行了“以投资者为本”的理念，具备合理性和可行性，同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　三、相关提示

　　本次利润分配方案须经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2024-046

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于2024年半年度计提信用减值

　　损失及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2024年6月30日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

　　经对公司截至2024年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后，2024年半年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计2,168.60万元，具体情况如下表：

　　（一）计提信用减值损失的依据

　　本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　经测算，2024年半年度需计提信用减值损失金额1,189.90万元。

　　（二）计提资产减值损失的依据

　　合同资产减值损失：公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测算，2024年半年度需计提资产减值损失金额978.70万元。

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　1、公司本次计提信用减值损失及资产减值损失将导致公司合并财务报表信用减值损失及资产减值损失增加2,168.60万元，公司合并财务报表利润总额减少2,168.60万元。

　　2、公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603577            证券简称：汇金通          公告编号：2024-044

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年8月17日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后，同意计提信用减值损失及资产减值损失合计2,168.60万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《＜公司2024年半年度报告＞及其摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本339139100股，合计拟派发现金红利16956955元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年半年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实“以投资者为本”的理念，同意公司制定的2024年度“提质增效重回报”行动方案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2024年9月12日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过的《公司2024年半年度利润分配方案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　● 报备文件

　　第四届董事会第二十次会议决议