爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603221        证券简称：爱丽家居       公告编号：临2024-056

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年8月27日，爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第六次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2024年半年度报告》真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司2024年半年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　(二) 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为公司2024年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定，公司董事会编制的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-051）。

　　(三) 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司战略规划和经营需要，有助于进一步提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次审议变更募集资金投资项目在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目变更的事项。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-052）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司监事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603221       证券简称：爱丽家居       公告编号：临2024-055

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年8月16日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年8月27日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司2024年半年度报告及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，同意报送公司2024年半年度报告及摘要。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司2024年半年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　(二) 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，公司董事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告充分反映了公司2024年上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-051）。

　　(三) 审议通过《关于向全资孙公司增加投资的议案》

　　经审议，公司董事会认为本次增加投资的墨西哥全资孙公司是公司进一步落实产能全球化战略的重要体现，有助于公司提高海外产能，就近服务客户，降低关税及运输成本，增强供应链安全性。同意公司为墨西哥全资孙公司增加投资。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于向全资孙公司增加投资的公告》（公告编号：临2024-053）。

　　(四) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　经审议，董事会认为本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司战略规划和经营需要，有助于进一步提高募集资金使用效率，是公司进一步落实产能全球化战略的重要体现，同意变更部分募集资金投资项目。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-052）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-054）。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603221    证券简称：爱丽家居    公告编号：临2024-054

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月12日   14点00分

　　召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月12日

　　至2024年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，具体详见公司2024年8月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2024年9月11日（星期三）（上午 8:30-11:00，下午 13:30-16:00）到公司7楼会议室办理登记手续。

　　（二）登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

　　3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2024年9月11日16:00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系方式：

　　联系人：李虹

　　联系电话：0512-58506008

　　传真号码：0512-58500173

　　电子邮箱：elegant@eletile.com

　　联系地址: 江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

　　邮编：215626

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　爱丽家居科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603221  证券简称：爱丽家居  公告编号：临2024-053

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于向全资孙公司增加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.）（以下简称“墨西哥公司”）

　　● 增加投资总金额：合计2,500万美元

　　● 特别风险提示：本次对墨西哥公司增加投资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施。此外，受墨西哥的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　2023年7月19日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》。公司拟新设墨西哥公司并投资建厂，投资总额不超过3,000万美元，首期投资金额为新设墨西哥公司注册资本100万美元，其中公司出资1万美元，所占权益比例1%，爱丽（香港）贸易有限公司（以下简称“爱丽香港贸易”）出资99万美元，所占权益比例为99%。具体内容详见公司于2023年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2023-021）。

　　2023年9月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》。综合考虑项目的备案、实施、建设和后续运营需求，公司拟设立香港全资子公司爱丽（香港）投资有限公司（以下简称“爱丽香港投资”）作为路径公司，以再投资墨西哥公司及墨西哥生产基地，墨西哥公司股权结构调整为爱丽香港投资作为路径公司出资99万美元，所占权益比例为99%，爱丽香港贸易出资1万美元，所占权益比例为1%。同时，拟投资建设的墨西哥生产基地投资总额由不超过3,000万美元调整为不超过3,500万美元。具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的公告》（公告编号：2023-036）。

　　根据公司发展及战略规划，结合墨西哥公司建设和未来经营的需要，现拟对墨西哥公司增加投资额 2,500万美元。增加投资后，公司对墨西哥公司的投资总金额为 6,000 万美元，墨西哥公司注册资本保持不变。

　　（二）公司于2024年8月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议，但须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.）

　　成立时间：2024年4月8日

　　注册地：墨西哥墨西哥城

　　主要办公地点：墨西哥新莱昂州谢内加-德弗洛雷斯市

　　注册资本：100万美元

　　主营业务：塑料地板的生产与销售

　　主要股东或实际控制人：公司全资子公司爱丽（香港）投资有限公司所占权益比例为99%，全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司所占权益比例为1%。

　　最近一年又一期财务报表：因爱丽墨西哥地板有限公司为新设公司，目前尚在投建当中，截至2024年6月30日，该公司的资产总额为0元、负债总额为0元、净资产为0元、营业收入为0元、净利润为0元。

　　出资方式：本次增加投资方式系以现金出资，计划使用首发募集资金81,997,969.93元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于项目建设投资，超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。

　　三、投资项目的基本情况

　　公司在墨西哥公司投资建设的墨西哥生产基地项目，主要生产PVC弹性地板。投资资金将用于该基地产能建设和业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于设立、生产厂房租赁及装修、设备采购、人员储备及其他事项等，具体投资和建设情况以公司实际投资建设情况为准。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次增加投资的墨西哥公司是公司进一步落实产能全球化战略的重要体现，有助于公司提高海外产能，就近服务客户，降低关税及运输成本，增强供应链安全性。本次增加投资的资金来源为自有/自筹资金（包含部分首发募集资金），不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次对外投资事项尚需获得中国政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施，能否取得相关政府部门的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

　　本项目建设地点位于墨西哥，投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守墨西哥当地法律和政策，依法合规开展墨西哥公司设立工作和后续的经营活动。

　　公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603221        证券简称：爱丽家居      公告编号：临2024-051

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年5月修订）》的规定，本公司将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金实际使用金额及当前余额

　　截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金63,871.74万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金8,081.11万元，2020年1月1日至2020年12月31日止会计期间使用募集资金17,778.94万元，2021年1月1日至2021年12月31日止会计期间使用募集资金29,887.92万元，2022年1月1日至2022年12月31日止会计期间使用募集资金4,727.38万元，2023年1月1日至2023年12月31日止会计期间使用已结项的部分募投项目的节余募集资金1,922.67万元永久补充流动资金，2024年1月1日至2024年6月30日止会计期间使用募集资金1,473.72万元），截至2024年6月30日尚未使用募集资金金额为6,742.93万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,458.05万元（其中2024年1-6月0.31万元），支付银行手续费1.18万元（其中2024年1-6月0万元），使用闲置募集资金用于现金管理的余额0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额8,196.53万元。综上，募集资金存放专户余额3.27万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第五次会议审议通过，并经本公司2018年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2020年3月6日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

　　截至2024年6月30日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2024年半年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2024年6月30日止，公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共计61,949.07万元，其中2024年1-6月实际投入1,473.72万元，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2020年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于2020年4月21日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-006）。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2021年8月20日，公司已全部归还用于临时补充流动资金。

　　公司于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2022年8月，公司已全部归还用于临时补充流动资金。

　　公司于2022年8月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2023年8月，公司已全部归还用于临时补充流动资金。

　　公司于2023年8月17日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　截至2024年6月30日，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金9,670.24万元，已归还其中1,473.72万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额8,196.53万元。

　　截至本报告公告日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为0元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

　　公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会通过并公告之日起12个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期并赎回，后续未使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目部分结项，并将结项后节余募集资金合计人民币2,131.77万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。

　　截至2023年2月27日，公司已将上述剩余募集资金全部转至自有资金账户，并将相关资金用于日常经营，相关专户余额为零，并对该相关专户办理了销户手续。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2024年1-6月，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。2024年8月，为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，公司通过分析该项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟将“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”中暂未使用的7,844.10万元募集资金及对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额355.70万元用于建设“墨西哥生产基地建设项目”，新募投项目实施地点为墨西哥新莱昂州谢内加-德弗洛雷斯市。

　　2024年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了上述变更事宜，该事项需提交公司股东大会审议。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024 年8月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注：该项目生产的锁扣地板享有较高的市场欢迎度，收入占比不断提高。但因国际局势复杂、中美贸易摩擦、国内房地产行业下滑等原因，项目未达预计收益。

　　公司代码：603221                      　　　　　　　　　　公司简称：爱丽家居

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居     公告编号：临2024-052

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：PVC塑料地板生产线自动化建设项目（以下简称“原项目”）。

　　● 拟投入新项目名称及投资金额：墨西哥生产基地项目（以下简称“新项目”），计划总投资额为6,000万美金（折合人民币约42,987.10万元）。

　　● 变更募集资金投向的金额：剩余募集资金 78,440,955.73元及对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额3,557,014.20元，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在2025年达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。

　　● 本次变更募集资金投资事项尚需提交爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金的使用情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　（二）本次变更募集资金投资项目的情况

　　公司原项目投资总额为15,795.00万元，原拟投入募集资金15,795.00万元。基于国内外市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了原项目的推进速度。同时，为提高募集资金使用效率，拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（以下简称“墨西哥公司”）实施的“墨西哥生产基地项目”，投资总金额为6,000万美元，拟使用募集资金金额为78,440,955.73元及对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额3,557,014.20元，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。

　　本次涉及变更投向的募集资金金额为78,440,955.73元，占公司实际募集资金总额的11.11%。公司将在本次变更募集资金投资项目事项经股东大会审议通过后，为墨西哥公司新项目开立募集资金专户，确保本次转入的募集资金做到专款专用。

　　本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　1、原项目计划投资

　　原项目位于江苏省张家港市杨锦公路以东、兴南路以北，实施主体为公司。项目建成达产后，公司预计每年新增塑料地板产能550万平方米，其中新增悬浮地板产能150万平方米、锁扣地板产能230万平方米、普通地板产能170万平方米。项目总投资15,795.00万元，具体投资情况如下：

　　2、原项目实际投资情况

　　截至2024年7月31日，原项目累计使用募集资金79,509,044.27元，累计利息收入及理财产品收益3,557,941.19元，累计支付银行手续费926.99元，余额为81,997,969.93元，其中存放于募集资金专户81,997,969.93元。

　　（二）变更的具体原因

　　原项目系公司于2017年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定。公司产品的消费市场主要集中在美欧地区，近年来，受地缘政治因素影响特别加征25%关税的影响，弹性地板行业在整体上呈现外迁趋势。为了更好的靠近市场，有效应对贸易摩擦给公司带来的不利影响，公司制定了产能全球化的基本战略，对公司产能布局进行补充、调整、优化。为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，结合现有业务发展情况及未来战略方向，拟将原项目尚未使用的募集资金及累计收益变更用于墨西哥公司的“墨西哥生产基地项目”。

　　三、新项目的具体内容

　　1、项目名称：墨西哥生产基地项目

　　2、项目实施主体：墨西哥公司

　　3、项目实施地点：墨西哥新莱昂州谢内加-德弗洛雷斯市

　　4、项目建设内容及建设规模

　　本项目计划通过租赁厂房并对厂房进行改扩建的实施方式，同时购置全自动混料系统、WPC生产线、LVT生产线等及配套环保设施以满足项目需要，本项目主要规划的产品为硬质锁扣地板。

　　5、投资估算

　　6、项目建设周期

　　新项目总体建设周期预计为24个月。

　　7、预计经济效益

　　新项目财务内部收益率（所得税后）为12.91%，投资回收期为8.19年（含建设期）。

　　8、项目投资计划

　　新项目总投资6,000万美元（折合人民币约42,987.10万元），计划使用募集资金81,997,969.93元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额）用于建设投资，项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。

　　9、项目实施的必要性分析

　　（1）PVC地板海外市场前景广阔，紧抓北美市场发展机遇

　　PVC弹性地板作为一种新型轻体装饰材料，以其环保、耐用、安装简便的特点在全球市场上逐渐受到青睐。近年来，全球PVC地板市场持续稳定增长，Business Research Insights报告显示，2021年全球PVC地板市场规模为167.10亿美元，预计2031年将增长至297亿美元。欧美等发达国家及地区的PVC弹性地板产品起步较早，市场认知和接受程度较高，是全球主要的 PVC 弹性地板消费区域。然而，美国和欧洲由于当地PVC地板产能有限，对进口PVC地板的依赖度较高，且主要向中国企业采购相应产品。

　　从美国市场来看，2022年3月开始美联储开启加息周期，美国房贷利率大幅提升，影响了房地产市场的交易，成屋及新屋成交量下滑。2024年美联储降息预期显著增强，房贷利率有望逐步回落，成屋业主置换意愿也有望增强，进一步带动地产后周期消费类建材的需求。随着美国房地产未来景气度提升，公司作为HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应商，亟需进一步扩充PVC地板产品产能，以抓住北美市场的发展机遇。

　　综上，公司通过投资墨西哥地板生产基地项目，进一步提高PVC地板产品产能，有助于公司加深北美地区市场拓展，进一步提升公司收入规模。

　　（2）深化全球化战略，提升公司国际竞争力及客户服务能力

　　作为国内领先的PVC地板生产及出口企业之一，公司近年来积极实施全球化战略，以适应不断变化的国际市场和增强企业的全球竞争力。2021 年，公司与主要客户HMTX达成合作共同建设北美生产基地。截至目前，公司北美生产基地基本建成，并按计划逐步投入生产经营。

　　墨西哥地理位置优越，公司在墨西哥建立生产基地可以更便捷地服务于北美市场，减少物流成本和交货时间。本项目建成后将与公司位于美国宾夕法尼亚州的北美生产基地形成合力，从而更为全面的覆盖北美市场，提升公司对北美市场的就近供给和贴身服务能力，显著增强供应链的效率和韧性。

　　本次墨西哥生产基地项目的建设是公司“全球化战略”的进一步深化，结合墨西哥和美国生产基地的落地，公司逐步构建起覆盖研发、生产、销售和服务的全球网络，进一步提升公司国际竞争力和全球品牌知名度。

　　（3）产能多元化布局，降低贸易政策风险对公司经营影响的需要

　　经过多年的经营，公司积累了长期、稳定的客户及渠道资源，尤其在北美地区，公司与VERTEX等国际知名地板用品贸易商、品牌商建立起了良好的合作关系。公司业务以外销为主，对美国市场的依赖程度较高，相应受美国贸易政策影响较大。

　　2018年9月，美国对2,000亿美元中国输美商品加征25%关税，涉及诸多家居产品，公司的产品也在此次加征关税产品清单之列。2019年5月，美国调整对该等2,000亿美元的中国进口商品征收25%关税。2022年底开始，美国海关和边境保护局（CBP）对PVC地板行业部分企业开展供应链溯源，部分同行业公司经营已受此影响，部分中国出口的PVC地板被美国海关扣留，并且要求相关企业进行原材料审查，上述中美贸易摩擦内对我国境内PVC地板行业造成了一定冲击。

　　面对上述国际贸易环境的变化，尤其是中美之间的贸易摩擦可能导致的关税等壁垒，公司积极推动产能全球化战略，降低贸易保护政策风险。公司本次在墨西哥建设生产基地可以充分利用当地区位优势，一定程度上规避中美贸易摩擦为公司带来的不稳定性。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）新项目的市场前景

　　根据Precision Business Insights数据，全球PVC地板市场规模在2022年达到了263.1亿美元，预计2023-2029年的复合年均增长率达到5.8%。这一增长得益于PVC地板的多种优势，包括环保、耐用性、易安装，以及优秀的性价比，这些特性满足了商业和家庭装修领域对高性能地板材料的不断增长的需求。

　　由于气候、习俗、建筑类型不同，各国消费者对地面装饰材料的选择与偏好也有所不同。北美是PVC地板全球销量最高的地区，根据Tarkett集团《Universal Registration Document 2023》报告，北美、欧洲的PVC地板销售在全球占比分别为38%、20%。

　　从美国市场来看，2022年3月开始美联储开启加息周期，美国房贷利率大幅提升，影响了房地产市场的交易，成屋及新屋成交量下滑。2024年美联储降息预期显著增强，房贷利率有望逐步回落，成屋业主置换意愿也有望增强，进一步带动地产后周期消费类建材的需求。本项目目标客户主要集中在北美地区，随着美国房地产未来景气度提升，公司作为HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应商，本项目市场前景广阔。

　　此外，在墨西哥建立生产基地，可以利用其与美国的紧密贸易联系，还能享受由《美墨加协定》（USMCA）带来的低关税优势。根据美国国际贸易管理局（International Trade Administration）统计数据，2023年度墨西哥向美国出口地面及墙壁装饰材料（3918--Floor Cover ＆ Wall Cover）金额为98百万美元，较2022年度大幅增长，已经成为第四大进口国。同时，《美墨加贸易协定》的签订使得符合条件的企业在墨西哥制造的产品出口北美将获得零关税待遇，未来随着墨西哥生产基地的建成，公司可以充分利用上述政策优势，进一步扩大在北美市场的份额。

　　综上所述，公司在墨西哥建立生产基地具有较好的市场前景。公司可以通过充分利用墨西哥的地理优势、成本优势以及北美市场的稳定需求，进一步巩固在北美市场的地位，并为未来可持续发展扩张奠定坚实的基础。

　　（二）新项目可能存在的风险

　　1、国际环境风险

　　公司主要为欧美等境外PVC弹性地板贸易商、品牌商提供ODM产品，目标市场所在国家对华贸易政策将对公司业务产生直接影响。本次募投项目建设地位于墨西哥，生产产品将出口至其他国家，倘若因国际政治、经济、贸易环境、自然灾害等因素造成出口渠道不畅或供应链不稳定，本项目的后续经营将受到不利影响。

　　2、市场及汇率风险

　　人民币、美元和墨西哥比索之间的汇率可能会因为各种因素（如经济数据、货币政策、国际贸易关系、政治事件）而发生波动。

　　本项目目标客户集中在美国，主要以美元进行定价和结算。人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生影响。一方面，受人民币汇率波动影响，以本币计量的营业收入变化，对主要产品的毛利水平产生直接影响；另一方面，生产过程中需要的进口原材料或设备以美元支付，则人民币兑美元的汇率变化也会影响成本结构。因此，汇率风险敞口将对本募投项目的建设和运营产生一定影响。

　　3、美国贸易政策风险

　　中美贸易摩擦从2018年的关税战开始，逐步扩展到科技、金融、投资等多个领域。尽管双方达成了第一阶段贸易协议，但整体局势依然复杂，两国间的经济、技术竞争可能将继续主导未来的双边关系。这些事件不仅影响了全球供应链，还对国际贸易规则产生了深远影响，成为了全球经济的重要变量。

　　此外，根据《美墨加贸易协定》（USMCA），该协定的下一次审议要求将在2026年进行，上述审议将决定改协议是否会延续到2036年，如受到各国政治和经济环境的影响或者美墨加三国之间的贸易争端或其他摩擦加剧，审查结果可能会导致协议的重大调整或重新谈判。如发生上述情形，可能对本募投项目的后续产品销售和市场开拓产生不利影响。

　　4、跨国企业管理风险

　　墨西哥市场的消费习惯、需求趋势可能与母国市场存在差异，企业可能面临语言、工作方式和商业习惯的差异，这些差异可能影响团队合作和管理效果。此外，由于国际市场的政治环境、经济政策等因素较为复杂多变，且法律环境和监管要求与国内市场有所不同，未来公司可能面临因海外经营、管理经验不足、经营环境恶化导致的海外经营风险。

　　五、新项目有关部门审批情况

　　新项目属于公司对外投资事项，该事项尚需获得中国政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施，能否取得相关政府部门的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

　　六、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）监事会的意见

　　公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司战略规划和经营需要，有助于进一步提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次审议变更募集资金投资项目在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目变更的事项。

　　（二）保荐机构的意见

　　经核查，保荐机构认为：爱丽家居本次募集资金投资项目变更事项通过董事会、监事会审议，相关事项尚需提交股东大会审议，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。本次募投项目变更事项是根据项目实际情况做出的决定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　保荐机构将持续跟踪变更后公司募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

　　综上所述，保荐机构对爱丽家居本次募集资金投资项目变更事项无异议。

　　七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次变更募集资金用途事项已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日