华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2024-051

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议（以下简称本次会议）于2024年8月19日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2024年8月27日在公司以通讯表决方式召开。

　　（二）本次会议应出席监事5人，实际以通讯表决方式出席会议的监事5人。公司监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

　　（三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

　　同意《公司2024年半年度报告及摘要》，并发表如下意见：

　　1.《公司2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.《公司2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　3.未发现参与《公司2024年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司监事会

　　2024年8月28日

　　公司代码：600025                      　　　　　　　　　　公司简称：华能水电

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2024-050

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议（以下简称本次会议）于2024年8月19日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2024年8月27日在公司以通讯表决方式召开。

　　（二）本次会议应出席董事15人，实际以通讯表决方式出席会议的董事15人。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　（三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

　　本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2024年半年度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

　　中国华能财务有限责任公司(简称华能财务）持有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现华能财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；截至2024年6月30日，华能财务的风险管理不存在重大缺陷；华能财务与公司及关联公司之间发生的关联金融业务风险可控。

　　该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　关联董事孙卫、李健平、刘兴国、杨友林、李喜德回避表决。

　　该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，同意报告内容并提交董事会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　（三）审议通过《关于公司对中国华能集团香港财资管理有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　中国华能集团香港财资管理有限公司（简称香港财资）持有符合香港法例的《公司注册证明书》；建立了较为完整、合理的内部控制制度，能够较好地控制风险；截至2024年6月30日，香港财资资金安全性和流动性好，风险管理不存在重大缺陷；香港财资与公司及关联公司之间发生的关联金融业务风险可控。

　　该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国华能集团香港财资管理有限公司的风险持续评估报告》。

　　关联董事孙卫、李健平、刘兴国、杨友林、李喜德回避表决。

　　该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，同意报告内容并提交董事会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2024年上半年董事会授权事项履职情况的议案》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2024年8月28日