新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：605169        证券简称：洪通燃气        公告编号：2024-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于新疆洪通燃气股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　该议案所涉相关财务会计报告及财务信息已经董事会审计委员会事前审议通过；并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司2024年半年度报告摘要》、《新疆洪通燃气股份有限公司2024年半年度报告》。

　　（二）审议通过《关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　新疆洪通燃气股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　公司代码：605169                      　　　　　　　　　　公司简称：洪通燃气

　　新疆洪通燃气股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605169         证券简称：洪通燃气       公告编号：2024-038

　　新疆洪通燃气股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于2024年8月27日以现场书面表决方式召开。本次会议由监事会主席李丽女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于新疆洪通燃气股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司2024年半年度报告摘要》、《新疆洪通燃气股份有限公司2024年半年度报告》。

　　（二）审议通过《关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　新疆洪通燃气股份有限公司监事会

　　2024年8月28日