柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600249          证券简称：两面针         公告编号：临2024-015

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第十四次会议于2024年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月20日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决监事三人，实际表决监事三人，参加表决的监事分别为：牟创先生、莫瑞珖先生、雷讯先生。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议经审议并以记名投票方式表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年半年度报告（全文及摘要）》；

　　详见公司同期披露的《2024年半年度报告（全文及摘要）》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》；

　　详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（临2024-016）及《柳州两面针股份有限公司监事会议事规则（2024年8月修订）》。

　　同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月28日

　　公司代码：600249                      　　　　　　　　　　公司简称：两面针

　　柳州两面针股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600249        证券简称：两面针         公告编号：临2024-018

　　柳州两面针股份有限公司

　　2024年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将2024年第二季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品的价格变动情况

　　三、 主要原材料的价格波动情况

　　四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2024-017

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事、副总裁、财务总监王为民先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员。公司董事会选举董事唐鹏先生为公司审计委员会委员，与独立董事余兵先生、魏佳先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，余兵先生仍任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2024-016

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，2024年8月27日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司股东大会议事规则的议案》《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》，拟对《公司章程》及相关议事规则进行补充完善，具体修订内容如下：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　除上述条款外，其他条款不变。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商备案相关事宜。

　　二、 《股东大会议事规则》修订情况

　　除上述条款外，其他条款不变。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 《董事会议事规则》修订情况

　　除上述条款外，其他条款不变。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 《监事会议事规则》修订情况

　　除上述条款外，其他条款不变。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件1：《柳州两面针股份有限公司章程（2024年8月）》

　　附件2：《柳州两面针股份有限公司股东大会议事规则（2024年8月）》

　　附件3：《柳州两面针股份有限公司董事会议事规则（2024年8月）》

　　附件4：《柳州两面针股份有限公司监事会议事规则（2024年8月）》

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2024-014

　　柳州两面针股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月20日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌先生、龚慧泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议并以记名投票方式表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年半年度报告（全文及摘要）》；

　　详见公司同期披露的《2024年半年度报告（全文及摘要）》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》；

　　详见公司同期披露的《两面针关于调整第八届审计委员会委员的公告》（临2024-017）。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（临2024-016）及《柳州两面针股份有限公司公司章程（2024年8月修订）》。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（临2024-016）及《柳州两面针股份有限公司股东大会议事规则（2024年8月修订）》。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》；

　　详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（临2024-016）及《柳州两面针股份有限公司董事会议事规则（2024年8月修订）》。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2024年 8月28日