晋能控股山西煤业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：601001                      　　　　　　　　　　公司简称：晋控煤业

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　2.7 经营情况的讨论与分析

　　公司深入推进安全生产，加强规范公司治理，全面深化经营管理、改革创新、科技创新，不断加强党的建设，为公司全面推动高质量发展打下了坚实基础。报告期末，公司完成原煤产量1692.75万吨，同比下降0.47%；商品煤销量1445.18万吨，同比下降0.22%，销售收入71.57亿元。其中塔山矿原煤产量1315.30万吨，商品煤销量1085.69万吨；色连煤矿原煤产量377.45万吨，商品煤销量359.50万吨。

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601001                 证券简称：晋控煤业                公告编号：临2024－020

　　债券代码：185329                 债券简称：22晋股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于2024年8月27日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

　　2、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》

　　该议案审议事项为关联交易事项,关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在2024年第二次专门会议上已发表了同意的审核意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于与大同煤矿集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

　　该议案10票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二四年八月二十八日