北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议 公告

　　证券代码：688597        证券简称：煜邦电力            公告编号：2024-090

　　债券代码：118039        债券简称：煜邦转债

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十三次会议。会议通知于2024年8月16日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会决议审议情况

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告及其摘要的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　2、审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司相关制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金违规使用和披露的情形。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：688597           证券简称：煜邦电力       公告编号：2024-089

　　债券代码：118039            债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　第三届董事会第三十五次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十五次会议，会议通知已于2024年8月16日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会决议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为，公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告及其摘要的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》。

　　2、审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　董事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司相关制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金违规使用和披露的情形。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　3、审议并通过《关于公司＜2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告＞的议案》

　　公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，于2024年3月18日制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。近日，公司董事会全面核查了2024年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况，并制定了《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：688597                          证券简称：煜邦电力                      公告编号：2024-091

　　债券代码：118039                         债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币100元，合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月26日进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　截至2023年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

　　金额单位：人民币元

　　（三）募集资金上半年使用金额及半年度余额

　　截至2024年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

　　公司于2023年7月14日分别与兴业银行股份有限公司北京支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2023年8月17日，煜邦嘉兴在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“海盐试验测试中心技术改进项目”和“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2024年6月30日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：截至2024年6月30日，除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期本金余额为333,150,000.00元。

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金，2024年上半年募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2024年上半年，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年8月28日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司于2024年3月18日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2024年6月30日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的余额为333,150,000.00元。报告期内，投资相关产品情况如下：

　　单位：人民币元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在将发行可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2024年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司发行可转换公司债券不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十七日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注：根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，由于扣除各项发行费用人民币716.07万元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元，少于募集资金投资项目的预计总投资额41,080.60万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司结合实际情况，并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。

　　公司代码：688597                      　　　　　公司简称：煜邦电力

　　债券代码：118039                                           债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用