北京交大思诺科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：300851                 证券简称：交大思诺                公告编号：2024-049

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、募集资金投资项目结项

　　公司于2024年1月11日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募集资金投资项目“列控产品及配套设备生产基地项目”结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司2024年1月11日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

　　2、公司2023年年度权益分派

　　2023年年度权益分派方案已经2024年6月5日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本86,933,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.50元（含税），公司已完成权益分派。具体内容详见公司2024年7月18日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-042）。

　　3、公司及子公司向银行申请综合授信额度

　　为满足公司业务发展的需要，公司及其全资子公司向相关金融机构申请不超过人民币4.5亿元的综合授信额度，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2024年4月25日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

　　4、完成董事会、监事会的换届选举

　　公司于2024年6月5日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案，完成第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员换届选举。具体内容详见公司于2024年6月5日在巨潮资讯网（www.cnmfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》、《关于监事会完成换届选举的公告》、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　5、公司制度建设情况

　　经公司第三届董事会第十九次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》，公司依据相关法律、法规并结合实际情况，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度。同时为完善公司法人治理结构及充分发挥独立董事的监督作用，维护中小投资者的利益，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司制定《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事年报工作制度》，具体内容详见公司2024年4月25日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。