山东凯盛新材料股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：301069        证券简称：凯盛新材         公告编号：2024-034

　　债券代码：123233        债券简称：凯盛转债

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年8月22日以电子邮件的形式发出，2024年8月27日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年半年度报告》及其摘要。

　　《2024年半年度财务报告》事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜反舞弊与举报管理制度＞的议案》。

　　本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《反舞弊与举报管理制度（2024年8月）》。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议决议；

　　3、董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月28日

　　证券代码：301069        证券简称：凯盛新材         公告编号：2024-035

　　债券代码：123233        债券简称：凯盛转债

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2024年8月22日以电子邮件的形式发出，2024年8月27日通过通讯表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年半年度报告》及其摘要。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对2024年半年度报告的审核意见的议案》。

　　经过对公司《2024年半年度报告》进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　二、备查文件

　　第三届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年8月28日